韓國警方透露，他們已經啓動調查一起加密貨幣詐欺案件，受害者大約有 5.6 萬人，涉案金額高達 1850 萬美元。
根據韓國《中央日報》（Korea JoongAng Daily）的報導，首爾公共安全特別司法警察局（Seoul Special Judicial Police Bureau for Public Safety）已經逮捕了一家線上購物網站和比特幣公司的兩名執行長，雖然這兩人的全名暫未對外公布，但有消息稱一位姓「Lee」，另一位姓「Bae」。另外，首爾警方還逮捕了另外參與這起龐氏騙局的十個人。
根據首爾公共安全特別司法警察局透露的消息顯示，去年「Lee」和「Bae」在當地江南區，創建了一家「僅限會員訪問」的購物網站和一家加密貨幣交易所。在2018年5到10月期間，他們開始招募會員，普通會員年會費為33萬韓元（約合288美元），高級會員年會費為99萬韓元（約合864美元）。另外，該公司還提供一個「十年會員」服務，並為他們提供打折商品。
值得注意的是，這次韓國警方第一次使用了人工智慧「調查員」來追蹤這起龐氏騙局，一名調查組成員說道：「我們利用人工智慧技術分析了龐氏騙局、貸款、會員招募等關鍵字，並且設計了針對龐氏騙局的人工智慧分析模式。」
事實上，這期詐欺案件是一個典型的龐氏騙局，他們聲稱老會員只要招募新會員，就能獲得12萬韓元（約合104美元）的獎勵，而透過老會員入會的新會員，也可以獲得6萬韓元（約合52美元）的獎勵。
根據「Lee」和「Bae」透露，他們的加密貨幣交易所還推出了一個叫做「M-Coin」的代幣，並瞄準了現有會員和其他投資者。通過虛假宣傳，該交易所聲稱這個代幣的價格將從200韓元（約合0.17美元）上漲到600韓元（約合0.52美元），只要投資就能「立即」獲利。
在被警方查禁之前，該交易所在韓國一共開設了大約200個辦事處，每個辦事處的管理人員，有權為招募超過20名新會員的老會員直接發放現金獎勵。據悉，本次加密貨幣騙局主要針對的是一些不熟悉加密貨幣新技術的老年人，到目前為止「Lee」和「Bae」已經從會員費和代幣銷售中非法賺取了大約212億韓元（約合1850萬美元），兩人還將公司的會計資訊隱藏到一個位於日本的服務器上，而且在接受調查期間還把會計辦公室搬到了私人住所，並把一台涉案電腦藏匿到員工其車內。
本文為金色財經授權刊登，原文標題「韓國警方首次使用人工智能技術調查加密龐氏騙局」