土耳其政府已將加密貨幣交易所，列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。
這項監管改革在《官方公報（Official Gazette）》 5月1日公布總統令後立即生效。
通過將這些規則應用於加密領域，土耳其政府現在讓在該國營運的31家加密交易所，遵守金融犯罪調查委員會（MASAK）制定的嚴格監管法規。
「像銀行一樣」審查客戶
MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單，但除此之外，就不會去管加密交易所了。
但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問Mehmet Türkarslan表示，現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。
從5月1日開始，交易所必須要求提供居住證明和身份證件，並定期檢查這些文件的有效性。
交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶，報告任何可疑的事情，並向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。
加密交易所Bitexten高階研究員Agah Selim Sesli稱，這份清單還在不斷變長，我們目前正在設法弄清這一切。
各種各樣的規定
土耳其政府預計將在下週祭出一系列加密法規，而5月1日的法規是其中第一條。
Sesli預計，這類監管可能包括稅收規定，以及與美國一樣的私人錢包申報規定。
這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三週前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣，並限制類似PayPal的支付處理器來處理加密貨幣。
一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學（Kırklareli University）資訊技術法律系主任Osman Gazi Güçlütürk稱，「政府甚至還沒有定義加密資產，更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。」
政府以前從未明確提及加密貨幣交易所，現在開始引入對「加密資產平台」和「加密資產服務提供商」的監管。Türkarslan說，「我們只是假設這意味著加密交易所，並採取相應的行動。」
Güçlütürk解釋稱，「加密資產服務提供商」是指金融行動特別工作組（FATF）將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商（VASP）。
歐盟在決定如何監管加密領域時，依賴於該術語。但歐盟在發表適用於加密資產提供商的法規之前，已經對其進行精心定義，不像土耳其政府，它突然之間就用到這個術語。
此前，在土耳其營運的兩家主要加密交易所突然關閉。上週，Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉，並鎖定客戶的資金。
代表多人參與Thodex訴訟的律師Mertcan Bayraktar認為，監管加密交易所「當然是一件好事」，但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平台。
他說，「加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時，阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。」
本文為巴比特授權刊登，原文標題為「土耳其政府要求加密交易所報告可疑客戶交易活動」