（示意圖/取自pixabay）
根據《金色財經》報導，新加坡中央銀行已指示金融機構審查與涉及超過18億新元（13億美元）資產洗錢醜聞有關個人的社會關係。
根據《彭博新聞社》看到的一份8月30日的指示副本，新加坡金融管理局向該市所有金融公司的合規負責人發出通知，要求他們從2020年初開始審查這些人的任何可疑或異常交易，銀行必須仔細審查與包括上個月被捕的10名嫌疑人在內的34人的交易。
監管機構在8月15日的行動中，包括黃金、豪華汽車、現金和加密貨幣在內的資產被沒收。
而隨著調查的繼續，包括該國最大銀行星展集團控股有限公司以及花旗集團和瑞士信貸集團的當地子公司在內的大約10家銀行，已捲入該案件。
【本文出處金色財經／幣特財經編譯】