針對路透社今日透過一篇報導，質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：「路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述，我們的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢和反恐怖主義融資要求，並且我們有一個強大的合規計劃，其中結合了複雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。」
幣安表示，一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密貨幣交易所就不可能阻止或撤銷數位資產存款。
加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準，是它識別可疑存款並對其做出反應所採取的步驟。
當幣安瞭解到不良行為時，幣安會進行干預並採取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。
關於文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶。
這就是為什麼幣安的團隊與執法部門合作，並利用僅供他們使用的資訊，來識別為非法組織操作帳戶的個人。
本文為火星財經授權刊登，原文標題為「幣安回應路透社質疑：公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求」