美國特勤局破獲一起涉及加密貨幣投資的詐騙案,涉案金額高達9000萬美元
金色財經 / 何渝婷編譯
2023-12-15 11:20

(示意圖/取自pixabay)

根據《金色財經》報導,美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案,涉案金額高達9000萬美元。

據悉,受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民,他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。

調查顯示,這兩名受害者的資金均轉入了王姓亞裔男子名下的加密帳戶。 

此外,王姓男子名下的加密帳戶還收到了超過9000萬美元的資金,其中至少910萬美元來自一個與東南亞「殺豬盤」騙局有關的加密錢包。

美國特勤局特工表示,這一帳戶顯然被犯罪組織控制,用於洗錢活動。 

據瞭解,王姓男子曾是泰國亞洲經濟交流貿易協會副會長,與泰國的執法人員和政治精英關係密切。

然而,該協會回應稱,王姓男子的個人業務和個人事務與協會無關,他已於數月前因未繳納會費及其他個人原因離開了協會。

目前,泰國警方尚未對此事發表評論。

【本文出處金色財經/幣特財經編譯】