FTX暴雷事件,造成全球上百萬加密貨幣投資人與用戶資金曝險,且與經營團隊後續仍需肩負法律責任,創辦人Sam Bankman-Fried最新傳出已遭巴哈馬當局逮補。FTX在台灣有數以十萬計的受災用戶,未來資產求償狀況確實難以樂觀。
中心化交易所的監管,以及投資人保護議題,確實值得更加重視。根據日本《週刊文春》報導,日本BitPoint Japan交易所,在2019年7月曾發生超過30億日元的加密貨幣被駭的醜聞。針對此次被駭事件,該公司迅速推出了對遭受損失的客戶進行全額賠償的政策,並得到了一定程度的解決,但在由BitPoint Japan提供加密貨幣交易的台灣幣寶(BitPoint Taiwan)交易所,仍有投資人持續進行求償。
日本《週刊文春》報導,台北地方法院已針對BitPoint Japan社長小田玄紀發布通緝令,主要指控包括以下三點:
1.製作虛假結算單,從有業務往來的幣寶非法獲取15億7500萬日元不當得利。
2.涉嫌在業務過程中挪用公款和財務報表,意圖謀取不正當利益,未將獲得的約6.3億日元記錄在清算表上。
3.涉嫌在經營過程中欺詐和挪用公款,其中三名客戶帳戶餘額中共計16萬美元的加密貨幣無法提取,並以拒不退還的方式謀取不正當利益。
台灣幣寶法務對《週刊文春》表示,「2018年,我們開始與BP Japan合作開展這項服務,當時幣寶只負責前台業務,BP Japan負責從交易系統的運營到客戶個人信息和帳戶餘額的管理。台灣幣寶支付BP Japan每個月100萬日元的品牌費,台灣客戶支付的交易手續費,則是由雙方分潤。」
2019年7月的被駭事件後,導致雙方合作關係出現裂痕。該法務對《週刊文春》指出,台灣幣寶客戶同樣受到損害,BitPoint Japan也確認了價值2.5億日元因被駭事件而外流,「當時擔任BP Japan社長的小田最初是願意賠償的,但是台灣幣寶為了掌握損失的全部程度,調查客戶過去的交易數據時,卻發現該筆金額多次無故消失。最大的問題是未反映的匯款,自運營開始以來,台灣幣寶已向BP Japan匯款約41.2億日元,包括存入客戶帳戶的金額。交易紀錄的結算表僅反映了總計35億9000萬日元,遺失約5億3000萬日元。另外,台灣幣寶還發現點差(買入價與賣出價的差值)計算錯誤,以及單個交易ID存在多個交易等疑點。」
因此,台灣幣寶要求BitPoint Japan賠償10.24億日元,這是除被駭事件中給台灣客戶造成的損失外,還包括了清算錯誤所造成的損失總額,但BitPoint Japan沒有回應任何賠償事宜。因此在 2020 年,三名台灣用戶與台灣幣寶向台灣警方對小田玄紀提起了刑事訴訟,之後並對小田先生發出了逮捕令,但因為小田玄紀不在台灣,所以在四月份被台北地方法院通緝。
日本《週刊文春》記者詢問BitPoint Japan的母公司Remixpoint Inc.,求證小田玄紀是否仍擔任CEO,是否仍負責公司營運?但是至截稿前並沒有收到任何回覆。