被盜的加密貨幣如何被「洗白」?這裡有幾種可能的途徑
深鏈Deepchain/張詠晴編譯
2019-08-21 10:10

 

前有Mt.Gox74萬個比特幣被盜,後有幣安7000枚比特幣被盜和KYC資料洩露。如何保證交易所的資產安全及資訊安全,早已是區塊鏈產業老生常談的話題。

 

可惜道高一尺,魔高一丈。從目前來看,安全問題無法根除,只有加強防禦手段,才能降低危機發生的機率。

 

不過,在多數人都將注意力放在哪家交易所被盜了,造成了多少損失之時。另外一個問題卻被忽略了:這些被盜的或者來源不正當的加密貨幣,是透過何種途徑洗白的?

 

洗幣交易所被盜

 

隨著大數據時代的來臨,隱私的重要性越來越受到人們的重視。作為主打隱私、匿名的去中心化交易所和匿名幣在加密貨幣產業備受關注。

 

不過,匿名是一把雙刃劍,在保護了用戶的隱私的同時,也為非法來源的加密貨幣提供了生長的溫床。

 

其中值得一提的就是去中心化交易所EtherDelta,該交易所曾多次被駭客用來洗幣。

 

今年1月份,紐西蘭交易所Cryptopia被盜。調查顯示,截至5月份已經至少有4383枚以太坊流入了EtherDelta進行洗白。

 

去中心化交易所可以將被盜的幣洗白,並不代表說去中心化交易所就絕對安全,不會被駭客攻擊。EtherDelta是駭客將幣洗白的場所,但其也在2017年也被駭客攻擊,損失了超過308個以太坊。

 

和大部分主流幣不一樣的門羅幣,因為採用CryptoNote協議,無法透過區塊鏈顯示交易的方式、交易雙方的地址以及具體金額,從而被少數人用於違法活動。門羅幣的特性也深受暗網用戶所喜愛,因此成為了繼比特幣之外最受暗網用戶歡迎的幣種。

 

一部分非法加密貨幣透過去中化交易所Biaq,將比特幣換成門羅幣,順利將幣洗白。因此門羅幣等一眾主流匿名幣的價格和比特幣的價格高度掛鉤。2018年,門羅幣和比特幣的價格相關性高達80%。

 

除了門羅幣以外,還存在一種專門混幣的混幣器,如ChipMixer。用戶可以將比特幣發送至ChipMixer提供的地址上,隨後ChipMixer會將多個地址的私鑰發送給用戶,每個地址中含有少量的比特幣(最少0.001比特幣),總數量前後不變。

 

根據盧森堡追蹤加密資產流動公司Clain發布的研究報告顯示,幣安在2019年5月被盜的7000枚比特幣中,至少有4836枚在ChipMixer中完成了清洗。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「我的幣被盜了,它們是如何被洗白的?