（示意圖／圖片取自unsplash）
8 月 15 日，經濟日報刊文《堅決斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈》。文中指出，近日，中國湖北省荊門市沙洋縣公安局通報，荊門警方根據一款線上棋牌遊戲線索，成功偵破一起虛擬貨幣洗錢案件，涉案金額達 4000 億元，涉案人員逾 5 萬人。
案件背後隱藏著一條龐大的虛擬貨幣洗錢產業鏈——上遊，不法分子利用部分人的投機心理，以「一夜暴富」為誘餌，招募眾多人員註冊匿名地址，為其洗錢提供便利；中遊，通過引誘等辦法將目標引入圈套，進行線上棋牌遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沈澱；下遊，將涉賭資金喬裝打扮變為虛擬貨幣，再洗白成法定貨幣資金，最後轉贓取現。
近年來，隨著中國有關部門不斷加大對洗錢犯罪的打擊力度，傳統洗錢渠道遭遇圍追堵截。而虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特徵，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道，成為滋生一系列新型犯罪的土壤。 監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，透過線上監測和線下排查相結合，實現虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條追蹤和全時資訊備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平台方應強化責任意識，提升反洗錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、雲端運算等技術監測手段，及時堵住漏洞。
【本文出處MarsBit／幣特財經編譯】