（示意圖／圖片取自unsplash）

根據《火星財經》報導，華盛頓——今天公佈的起訴書指控佛羅里達州邁阿密和加利福尼亞州洛杉磯的 20 歲男子 Malone Lam，和加利福尼亞州洛杉磯的 21 歲男子 Jeandiel Serrano 合謀，從華盛頓特區的一名受害者手中竊取並洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣。Lam 是新加坡公民，網路暱稱「Anne Hathaway」和「$$$」，而 Serrano 的網路暱稱「VersaceGod」和「@SkidStar」。他們昨晚被捕，今天分別在美國佛羅里達州南區地方法院和加利福尼亞州中區地方法院出庭受審。

美國檢察官 Matthew M. Graves、聯邦調查局華盛頓辦事處刑事和網路部門代理特別探員 David Geist ，以及美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 華盛頓特區辦事處執行特別探員 Kareem A. Carter ，宣佈了逮捕和起訴的消息。

根據起訴書，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 和其他人合謀實施加密貨幣盜竊，並透過交易所和混合服務清洗被盜的加密貨幣。合謀者會以詐欺手段獲取受害者加密貨幣帳戶的查看權限，然後將受害者的資金轉移到他們手中。他們洗錢，包括透過使用「剝離鏈」、直通錢包和虛擬專用網路 (VPN) ，將資金轉移到各種混合器和交易所，來掩蓋他們的真實身份。

據稱，Lam 和 Serrano 隨後將洗錢後的加密貨幣收益花在了國際旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的出租屋上。在一個案例中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 和他們的合謀者聯繫了華盛頓特區的一名受害者，並透過與該受害者的溝通，以詐欺手段獲得了超過 4,100 個比特幣（當時價值超過 2.3 億美元）。

這項正在進行的調查由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、聯邦調查局華盛頓辦事處和國稅局刑事調查華盛頓辦事處負責。聯邦調查局洛杉磯和邁阿密辦事處，提供了重要的調查和行動支持。

【本文出處MarsBit／幣特財經編譯】