高雄詐騙集團買比特幣洗錢跨海套利!虛擬貨幣如何淪為非法洗錢工具?
張詠晴
2020-07-02 17:55

刑事局偵二大隊宣布偵破一起詐騙集團洗錢案!詐騙集團的一名陳姓男子,在高雄成立電信詐欺洗錢水房,專以電話詐騙方式,跨海詐騙中國民眾,再以虛擬貨幣方式將資金轉成台幣,匯回台灣。

經警方調查,詐騙集團先是透過電腦及手機,操作中國人頭帳戶,由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房,將中國被害人的資金,轉至陳姓男子經營的第二層水房,陳姓男子再將贓款轉換為比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣,並透過虛擬貨幣交易所、場外交易等方式,將其兌現為新台幣,藉此達到洗錢目的。

繼去年10月,在台中市破獲第一層詐欺水房之後,專案小組經長期蒐證,日前在高雄逮捕6名嫌犯,並查扣金60萬元、筆電5台和行動電話20支等證物,詢後將6人依詐欺罪、組織犯罪條例罪嫌移送法辦。

然而透過虛擬貨幣進行洗錢犯罪的詐騙案件,並非第一次在台灣出現!

跨海洗錢案再一樁

綜合媒體報導,2017年6月,新竹市警方直搗桃園一洗錢中心,發現由俞姓男子經營的詐騙集團,涉嫌將贓款拿來購買比特幣,再透過層層交易,將贓款洗回台灣。

詐騙集團先是以網路聊天軟體,取得中國民眾大頭照等個資,並以積欠電話費、假通緝令等詐騙手段,威脅被害人付款,再將所有贓款拿來購買比特幣,透過在虛擬貨幣交易平台,將比特幣兌換為人民幣,最後經地下匯兌將贓款洗回台灣。

最終警方逮捕包含俞姓男子在內共10人,查扣新台幣140餘萬元、筆電5台、手機40支等證物,並依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

假冒檢警詐騙民眾

今年2月,橋頭地方檢察署發布新聞稿指出,當局破獲了一起涉嫌以比特幣進行洗錢的詐騙案件。

詐騙集團成員先是以新台幣1萬5000元,吸收劉姓男子,讓他以個人身份為詐騙集團開設一個虛擬貨幣帳戶,再向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用,涉嫌洗錢案」為由,假冒警察與檢察官要求被害人交付「交保金」, 成功得手近550萬。

爾後,劉男與詐騙集團車手先是將部分贓款拿來購買比特幣,再將其轉至境外虛擬貨幣錢包,其餘贓款則由集團車手提領一空。

假戀愛真詐財

今年6月,桃園市警方獲報一名年約60歲的馬姓女子,神情慌張地要臨櫃匯款35萬元,經員警到場到場確認後,懷疑馬女遭到詐騙,並在向馬女仔細解說後,成功阻止其匯款。

馬女透露,由於她在網路上結識的化名為「Doctor」的男友急需用錢,因此她已在6月9日,匯了117萬元到一名范姓女子之帳戶。

警方循線調查後發現,名為「Doctor」的男子其實是網路詐騙組織,大多以「網戀」模式取得多金中年婦女信任,再用各種名目誘使被害人匯錢到擔任車手之范女帳戶,指示范女向38歲劉姓女子購買「比特幣」,藉由買賣虛擬貨幣,達到洗錢之目的。

最終警方順利逮捕范女與劉女到案,並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物,未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案,以釐清相關案情。