台中太平區一名71歲王姓退休公務員，在臉書結識一名自稱是「劉老師」的投顧專家。對方聲稱要帶王姓男子入場投資比特幣，但前提是要到銀行匯款400萬台幣。王姓男子深信不疑，跑到銀行要匯款到不知名帳戶內，所幸被機警的行員和員警極力勸阻，在經過員警苦口婆心勸說後，王姓男子才認清自己是遇上了「假投資真詐財」，順利保住養老金400萬元。
不過最近台灣運用區塊鏈、虛擬資產作為噱頭來吸金的詐騙案件越來越多，為了不再讓投資人掉進虛擬貨幣陷阱之中，今年6月中旬，立法委員高虹安與台北市議員鍾沛君，甚至還大動作召開記者會，和受騙被害人一同揭露詐騙分子慣用的科技話術及詐騙手法。台灣金管會也在本月中旬發布新聞稿，透過三大示警，提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險。
以下整理了近期發生的3起虛擬貨幣詐騙案，希望投資人特別注意有關接受、交易或持有虛擬貨幣衍生之相關風險，更要對類似的話術及詐騙手法提高警覺！
幫買泰達幣，卻誤成詐騙集團車手
根據ettoday報導，37歲的黃姓法律高材生原本從事兩岸貿易工作，在去年接觸虛擬貨幣，並被假冒企業家的友人陳男說服，接受以「固定員工且採臨櫃方式匯款」、支付「智商稅」的萬元服務費給黃男等優渥條件，幫忙以手機在線上購買泰達幣（USDT），再將泰達幣轉到友人指定的虛擬貨幣錢包地址。
直到警方開始偵辦以陳男為首的詐欺案件，並在追查贓款流向時，前往黃男住處欲將其帶回偵辦，黃男才知道自己已在莫名其妙的情況下，成為詐騙集團的車手。
電話詐騙重出江湖！
今年7月初，刑事局偵二大隊宣布偵破一起詐騙集團洗錢案！詐騙集團的一名陳姓男子，在高雄成立電信詐欺洗錢水房，專以電話詐騙方式，跨海詐騙中國民眾，再以虛擬貨幣方式將資金轉成台幣，匯回台灣。
經警方調查，詐騙集團先是透過電腦及手機，操作中國人頭帳戶，由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房，將中國被害人的資金，轉至陳姓男子經營的第二層水房，陳姓男子再將贓款轉換為比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，並透過虛擬貨幣交易所、場外交易等方式，將其兌現為新台幣，藉此達到洗錢目的。
繼去年10月，在台中市破獲第一層詐欺水房之後，專案小組經長期蒐證，日前在高雄逮捕6名嫌犯，並查扣金60萬元、筆電5台和行動電話20支等證物，詢後將6人依詐欺罪、組織犯罪條例罪嫌移送法辦。
社交媒體淪為犯罪工具
宜蘭一名從事電子業的彭姓女子，在今年4月經由LINE群組介紹，開始在名為「ENAI」的投資平台上投資虛擬貨幣，並在4到6月間先後以臨櫃匯款、網路轉帳等方式，匯入20餘筆資金。直到7月6日，該平台公告因駭客攻擊無法出金，彭女才驚覺受騙，但已不幸損失超過200萬元。
綜合媒體報導，經營該平台的ENAI寰宇國際公司，號稱已獲得美國財政部旗下金融犯罪執法網路（FinCEN）下發的MSB牌照，宣稱只要投資人每月上繳3000元新台幣，作為租借搬磚機器人的費用，就可每月獲得高達30%的回報，但其實這全是一場騙局，自7月6至12日為止，已有超過300人報案，損失金額高達1億元。