在俄羅斯與烏克蘭發生衝突之後，加密貨幣成為了俄羅斯規避制裁的手段。
本週早些時候，俄羅斯與烏克蘭發生軍事衝突，俄羅斯總統普丁，稱其為「特別軍事行動。」而國際社會的反應很迅速，俄羅斯面臨了廣泛和全面的制裁。
歐盟針對克里姆林宮實施了制裁，而美國總統拜登譴責此次衝突是有預謀的攻擊，宣布了一系列針對俄羅斯銀行和國有企業的制裁。
德國已經凍結了北溪2號天然氣項目，該項目旨在增加俄羅斯天然氣對歐洲大陸的流量；英國也實施了懲罰性制裁，宣稱將破壞俄羅斯的經濟並在普丁的核心圈子內實施制裁。
到目前為止，國際社會對英國要求禁止俄羅斯進入SWIFT國際支付網路的做法持保留態度。但比特幣和其他加密貨幣可以為普丁總統提供一種逃避國際制裁的手段。
區塊鏈分析公司Chainalysis的國際政策主管Caroline Malcolm表示：「與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來規避其受到的制裁。」但她補充說，加密貨幣並沒有完全意義上成為俄羅斯提供規避制裁的盾牌，與傳統金融體系一樣，加密貨幣生態系統可以制定措施，以辨識來自已確定的受制裁實體的交易。
加密貨幣「破壞」了美國的制裁
去年10月，拜登政府警告說，被美國財政部描述為數位資產的加密貨幣，可能會破壞美國的制裁制度。
財政部在一份報告中說，這些技術會為犯下惡行的人，提供在金融系統之外持有和轉移資金的機會。它們也使我們的對手有能力建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。
另外，以加密貨幣作為手段逃避制裁不光是俄羅斯一家所為，早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來規避當時美國總統川普實施的制裁。
贖金軟體
俄羅斯利用加密貨幣規避制裁的主要方法之一，是通過勒索軟體攻擊，加密貨幣這個產業大部分的活動都有俄羅斯人的身影。
Chainalysis的一份報告最近發現，位於俄羅斯的個人和團體（其中一些已經被美國制裁）在與加密貨幣有關的犯罪中佔了不小的比例。
聯邦安全局（FSB），即俄羅斯的國內情報部門表示，應美國的要求，它已經搗毀了REvil勒索軟體集團。據報導，聯邦安全局對該組織進行了調查，該行動中一個突出的例子就是勒索軟體。
Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟體收入的大約四分之三（74%）的資金來源，很可能與俄羅斯有關。
俄羅斯也有幾個加密貨幣企業，處理來自非法來源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大樓（俄羅斯最高的建築）就是網路犯罪的法外之地。
但是，俄羅斯勒索軟體的根源一直是與俄羅斯有關的網路犯罪集團REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報機構聯邦安全局（FSB）表示，應美國的要求，它已經解散了REvil勒索軟體集團。這一宣布在當時遭到了懷疑，但是前聯邦調查局特工、現任異常安全公司威脅情報總哈索德，在接受解密採訪時重申了這一點。
哈索德表示：「目前還不知道究竟是誰被逮捕了，他們到底只是一個附屬機構，還是幕後黑手的替罪羊？我們並不確定。」
哈索德補充說，加密貨幣是推動當今勒索軟體的主要動因，而整體勒索軟體的支付規模，能夠達到相當龐大的水準。
比特幣開採
俄羅斯與加密貨幣相關的勒索軟體產業已經有據可查，但第二個與加密貨幣相關的收入來源，就是比特幣開採，也能看到普丁總統的身影。
今年早些時候，普丁說，俄羅斯在比特幣開採方面有競爭優勢，並提到該國電力過剩，人員訓練有素。就目前而言，普丁的斷言似乎得到了證實，俄羅斯的比特幣挖礦大多都沒有中斷。
Compass Mining的Will Foxley說：「俄羅斯大部分的比特幣開採，是由國內天然氣或西伯利亞的水電提供動力，除非制裁影響礦池供應商，否則hashpower不太可能斷電。」
到目前為止，尚不清楚俄羅斯國家是否購買了任何比特幣，但政府早在2019年就盯上了加密貨幣，作為規避制裁的一種手段。
用加密貨幣逃避制裁是否無懈可擊？
不過，有一些方法可以對利用加密貨幣逃避制裁的行為產生影響。
Chainalysis的Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以投資於區塊鏈分析，為俄羅斯利用加密貨幣規避制裁做好準備。
她說，區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為一個強大的工具，確保制裁仍然是一個可靠的威懾手段。
同時，財政部的制裁報告提出了兩項建議，以確保美國的制裁制度與加密貨幣的出現同步發展。首先，該報告主張制裁應易於理解、可執行和可適應。
報告說：財政部可以通過加強與產業、金融機構、盟友、民間社會和媒體，以及新的支持者，特別是數位資產領域的溝通，在現有的外聯和參與能力的基礎上繼續前進。
報告還呼籲財政部投資於不斷發展的數位資產和服務領域的機構，以支持整個制裁活動的生命週期。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「俄羅斯如何利用加密貨幣來規避國際制裁」