（示意圖/取自pixabay）

根據《金色財經》報導，韓國金融監管局副主席Kim Jun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司執行長的會議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結果不足。

據金融監督院介紹，從去年9月開始進行的為期一個月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本的客戶核查和可疑交易報告制度，但實際業務操作不夠充分，特別是內部控制制度薄弱，包括建立詳細的反洗錢業務執行程序。 

Kim Jun-hwan表示，金融監督局將在2024年通過召開業務說明會和對電子金融公司進行檢查，繼續提高整個產業對反洗錢制度的認識，將把重點放在改善薄弱環節上，而不是採取個別措施，以便各公司能夠發展自身的反洗錢能力。

在今後的檢查中，金融監督管理局將密切審查被評為有缺陷的公司，以便加以改進。 

它還將在 2024 年進行持續檢查，以便在整個產業建立有效的內部控制系統。

【本文出處金色財經／幣特財經編譯】