據多家波蘭新聞媒體披露，Crypto Capital總裁伊萬·曼努埃爾·莫利納·李（Ivan Manuel Molina Lee），已經被波蘭警方逮捕，他被指控涉嫌參與為一家哥倫比亞販毒集團，在Bitfinex加密貨幣交易所洗錢。
Crypto Capital是什麼來頭？
Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG，他們已經在瑞士楚格獲得了金融許可證。值得一提的是，除了作為Bitfinex的銀行服務提供商之外，Crypto Capital還是加拿大交易所QuadrigaCX的銀行供應商，而QuadrigaCX已經因為丟失了1.9億美元資產宣布破產。不僅如此，紐約總檢察長辦公室起訴Bitfinex使用Tether儲備金，彌補8.5億美元資金缺口，也跟Crypto Capital有關，因為Bitfinex就是因為存放在Crypto Capital帳戶裡的資金被葡萄牙、波蘭和美國監管凍結，才出現了資金缺口。
此前有報導稱，波蘭司法部通過展開反洗錢行動，已經凍結了Crypto SP. Z O.O.的銀行帳戶，與Crypto SP. Z O.O.和另一家公司NESP SP. Z O.O.有關的銀行帳戶資金，高達3.5億美元，而根據財務文件顯示，這兩家公司均隸屬於Crypto Capital和伊萬·曼努埃爾·莫利納·李。
多家交易所可能受到影響
波蘭媒體RMF 24報導稱，波蘭檢察官發現Crypto Capital，在波蘭中部城市斯凱爾涅維采的Bank Spółdzielczy銀行持有帳戶，之後順藤摸瓜發現伊萬·曼努埃爾·莫利納·李利用Bitfinex交易所，為哥倫比亞販毒集團洗錢。
根據波蘭國家檢察官辦公室透露，該國本次展開的反洗錢行動是有史以來規模最大的一次。另據Decrypt發現，其他一些主要加密貨幣交易所——比如幣安、Kraken和BitMEX，也都使用了Crypto Capital的銀行服務。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「Crypto Capital總裁被捕 多家交易所或受影響」