比特幣大數據究竟隱藏了多少秘密?
白話區塊鏈 / 何渝婷編譯
2019-01-14 10:08

2009年1月3日,中本聰在芬蘭赫爾辛基某小型服務器中挖出了50枚比特幣,翻開了區塊鏈技術的序幕。時光飛梭,經歷了屢次的起起伏伏,比特幣迎來了10週年生日。

 

火幣研究院通過彙總十年來的比特幣數據,包括比特幣鏈上數據,交易平台的交易數據以及全球最早的比特幣論壇Bitcointalk數據,得出了一些有趣的結論。

 

01有多少比特幣在「沈睡」?

 

1、沈睡的比特幣佔所有流通比特幣的比例

 

比特幣的公鑰和私鑰由橢圓曲線加密算法生成,私鑰可推出公鑰而反之不能,由於早期人們對比特幣私鑰保存的意識薄弱,助記詞、多重簽名等保險手段未得到普及,所以,在比特幣網路早期,一旦忘記密鑰或者丟失儲存密鑰的硬體,找回比特幣幾乎是不可能的事情。

 

關於有多少比特幣在沈睡,其中又有多少已經永久遺失,一直是數位貨幣愛好者們津津樂道的話題。

 

通過抓取比特幣網路從創世區塊以來所有的鏈上數據,對未花費(Unspent)的比特幣數量按時間進行了統計。

 

 

如果我們按照年份來區分,可以看出:沈睡的比特幣有兩個波峰,一個是2009年即比特幣創世之年,另一個為2013年,也就是比特幣迎來真正意義上的第一波大牛市,當時價格最高達到1100美金。

 

 

2、沈睡的比特幣激活規律

 

比特幣流通總量的1/4處於沈睡狀態,其中,究竟有多少是忘記私鑰、永久遺失的比特幣呢?沈睡的比特幣激活時間有沒有規律可循?未遺失的比特幣會不會集體套現,對市場造成巨大衝擊?

 

帶著這些問號,我們對最近一年內沈睡的比特幣重新激活進行了探索。

 

2018年所有轉帳的比特幣,共有104萬個。2015年1月1日後沈睡的比特幣,在2018年被激活的時間分布如下圖。2018年沈睡的比特幣被激活的波峰有四處,分別在1-2月,4-5月,8月與12月。

 

 

如果我們再對比比特幣2018年的價格走勢,巧合的是,四次激活的波峰中,前三次都正好處於比特幣價格上漲/反彈的時點。

 

 

2018年12月的沈睡的比特幣激活較為特殊,截止12月13日為止,沈睡的比特幣激活數量已經遠超2018年所有月份,其中有很大部分的原因是Coinbase整理錢包,激活了大約15萬-20萬。

 

去除該部分,12月仍處於2018年的高峰。其中,已觀察有部分2011-2013年礦工地址的沈睡比特幣被轉出。結合比特幣價格數據,不排除因為比特幣跌破6000美元支撐位後,部分早期礦工進行恐慌性拋售。

 

我們發現:2018年,在比特幣幣價下跌過程中的每次大幅反彈時,都會有沈睡地址的比特幣被大量激活;在11月末比特幣價格跌破6000美元心理支撐後,同樣也有大量沈睡地址的比特幣被激活。

 

3、永久遺失的比特幣數量

 

2011年之前的沈睡比特幣激活數量幾乎可以忽略不計,2013年和2014年的沈睡比特幣重新激活百分比分別為26%與43.6%;2011年和2012年重新激活百分比為8.7%-8.8%;2009年和2010年重新激活百分比僅有0.3%與0.6%。

 

 

2009年和2010年,共有187.3萬個沈睡的比特幣,2011年和2012年共有85萬個,根據2018年沈睡激活的比例,我們推測2009和2010年大部分沈睡比特幣可能已經丟失可能,2011年和2012年也有相當一部分已經丟失。

 

我們估測:總計已經無法找回的比特幣數量,預計在200萬-300萬左右,佔比特幣總量約12%-18%。

 

02這些年Bitcointalk論壇有哪些變化?

 

Bitcointalk.org是全球最早的比特幣愛好者社群,在比特幣發展的初期,中本聰就曾以「satoshi」的帳號在此佈道。

 

中本聰共計發表過19篇帖子,回覆300多次。但在2010年10月之後,他隱退了。著名的「披薩事件」也發生在這個論壇裡。

 

 

1、每年話題數

 

論壇每年新發起的主題數目總體成上升趨勢。截至目前,2018年的新增帖子數已經是2010年的31倍,幾次峰值分別出現在比特幣價格波動較大的年份(2011年、2013-2014年、2017-2018年)。

 

 

2、每年活躍程度

 

活躍度是衡量論壇參與程度的重要指標之一。彙總每年所有主題的活躍度後,我們發現,2018年的表現尤為突出,為244萬,是2010年比特幣早期發展階段的11倍。2017年雖然新增帖子數量很高,但活躍程度卻有所欠缺。此外,2011年和2014年的表現同樣亮眼。

 

 

3、關鍵的意見領袖

 

話題總熱度排名,旨在匯集作者名下所有帖子的活躍度,也可以理解為影響力,篩選出論壇中的頭部用戶和話題領袖。

 

除去匿名用戶,熱度最高的三位分別是Gavin Andresen、Phinnaeus Gage和Zhoutong。在排行榜中,不僅有早期貢獻者,如「satoshi」、「NewlibertyStandard」,也有後來的話題領袖,如「Huobi-USD」、「shamzblueworld」。

 

發帖最多的前五名用戶,分別是:「rickbig41」,「Bitcoinpro」,「OmegaStarScream「,「remotemass」,「alyssa85」。其中,「rickbig41」是論壇管理員。

 

 

綜合影響力之後,我們可以發現,發帖數量與影響力並不構成絕對的正向關係,但高產作者的影響力普遍較高,其中不乏在熱度排行榜中的意見領袖,比如:「Phinnaeus Gage」、「Elwar」、「OmegaStarScream」等。

 

4、部分意見領袖代表的介紹

 

1)Satoshi

 

中本聰的活躍時間是2010年,主要發布了一些關於比特幣的介紹、問題解答和版本更新的內容。其中,熱度最高的是論壇的第一篇帖子:歡迎來到新的比特幣論壇!共收穫161個回覆和63000多次的瀏覽。最後一篇文章是比特幣0.3.19版本的介紹。

 

 

2)Gavin Andresen

 

在中本聰退出之後,Gavin Andresen接任比特幣開發者領導之位,並於2014年退出。在這段時間裡,他共發起了47個主題,並位列關注度排行的第一名。Gavin Andresen的帖子,大部分都是比特幣版本更新的內容,還有一部分是產業動態和自己的參會行程。

 

3)「zhoutong」

 

周同自稱是一個19歲的新加坡華人(2012年)。他最早開設了比特幣融資平台Bitcoinica,並圍繞比特幣推出了一系列衍生品。2012年,Bitcoinica發布公告稱遭受駭客攻擊,比特幣被洗劫一空,周同也在2013年消失。他在論壇中的帖子,主要圍繞Bitcoinica展開,最後一篇帖子「我將要離開比特幣」引起了激烈反響。

 

03 論壇上的帖子都在討論啥?

 

縱觀Bitcointalk近五萬篇帖子的標題,「bitcoin」以25057次佔據榜首,第二名「btc」則出現了3100次。排除比特幣之後,其餘詞頻排行如下:

 

 

前三名分別是「blockchain」、「crypto」、「price」,一些熱點事件,如「mtgox」和「segwit」也出現在了榜上。

 

以下是每年的詞頻變化:

 

1、2010年

 

這一年,比特幣僅被極少數的極客知曉,論壇也剛剛建立,所以討論人數不多。因為中本聰推出比特幣時,將它定義為一種點對點的電子現金系統,貨幣、支付、系統等單詞在這一年被提到最多次。

 

 

2、2011年

 

門頭溝(Mt.Gox)曾經是世界上最大的比特幣交易商,而2011年是它迅猛發展的一年,這一年也是交易所發展的一年。從詞頻中可以看出,因為各種交易平台的上線,從2010年到2011年,比特幣相比購買披薩時的價格上漲了一萬倍,最高達到31.9美元,直到門頭溝爆發駭客事件。

 

 

3、2012年

 

受駭客事件的影響,加密貨幣的安全性受到了投資者們的質疑,幣價持續走低,並在2012年初跌破了2美元。人們開始不相信交易平台,轉而對錢包和安全性產生了需求,這一年的年度熱詞中,「錢包」一詞佔據榜首。

 

 

4、2013年

 

錢包、中本聰、貨幣等詞佔據榜單前列,除了關心錢包問題外,人們開始競相猜測中本聰的真實身份。這一年,一部分歐洲國家接連出台了比特幣發行政策,比特幣的價格一路走高,並在年底突破了1147美元。隨著中國對比特幣的影響力逐漸增加,「中國」一詞被提及59次,處於排行榜前列。

 

 

5、2014-2016年

 

這段時間,區塊鏈超越中本聰和錢包,成為被提及次數最多的單詞。這可能是因為2014年到2016年,比特幣市場持續低迷,一度跌至200美元,仍然堅守的人轉而開始思考區塊鏈這一革命性技術的未來。

 

 

6、2017年

 

2017年,隔離見證、分叉、價格新晉排行榜榜首,其中隔離見證是因為這一年關於SegWit的討論持續了很久,分叉是由於各種分叉幣、山寨幣的湧現,價格則是因為2017年是比特幣的大牛市,人們討論幣價的熱情空前高漲。

 

 

7、2018年

 

 

隨著整個加密貨幣生態體系的逐漸完善,Crypto密碼和區塊鏈以絕對優勢佔據了榜單的前兩名,人們的目光已經不僅僅侷限於比特幣本身。雖然比特幣在暴跌之後步入了熊市,但它所代表的去中心化理念和帶來的關注永遠不會消失,論壇上每個的單詞都是區塊鏈發展的縮影。

 

 

本文為金色財經授權刊登,原文標題為「比特幣大數據究竟隱藏了多少秘密?