亞洲的加密貨幣市場正在蓬勃發展——如今，它已成為全球至少80％的加密貨幣交易所在地。現在，包括Pantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase和Dragonfly在內的美國頂級加密貨幣投資者，正在為該市場的一部分提供機會。他們正以1億美元的估值，向香港的加密貨幣交易公司Amber投入2800萬美元。
Amber創建於2015年，當時由五名二十多歲的香港人組成的團隊（其中四人是摩根士丹利交易員）成立了一家名為Amber AI的公司。他們最初使用人工智慧算法，來交易中國股票和其他證券，但他們在2017年夏天轉向了加密貨幣，當時有巨大的套利機會。例如，他們可以在一家交易所以7300美元的價格購買比特幣，然後立即以7700美元的價格，在另一家交易所出售比特幣，獲得5％的收益。
「我記得第一次嘗試之後，我們不敢相信這是真的。」 Amber財務長，28歲的Tiantian Kullander說。 「我們來自固定收益（債券交易）領域，您必須為每個基點而奮鬥。」 （一個基點等於0.01％。）Kullander表示，在2017年10月至2017年12月期間，Amber每月獲得100％至200％的收益，儘管其總資產僅為個位數的數百萬美元。
該公司透過交易自有資金和加密貨幣新創公司的資金獲利。許多新的加密貨幣公司透過首次代幣發行（ICO）籌集了數千萬美元，他們求助於Amber，以獲取他們不曾用於為其業務融資的數位資產的回報。 Kullander說，2018年是比特幣下跌70％至3,800美元的一年，Amber的交易量為500億美元，平均回報率為40％。除了套利之外，他們還專注於做市——迅速買賣加密貨幣，並在每筆交易中賺取少量「價差」或利潤。
在過去的18個月中，Amber開始追求更大的願景，而不是經營一家利潤豐厚的交易公司：成為一家技術公司。由於加密貨幣是一個新興產業，因此尚未建立想要追求複雜策略的交易者所需的複雜工具。
Amber編寫了支持其自身交易的軟體，並且像紐澤西州的新創公司Tagomi一樣，Amber正在嘗試創建一個平台，以為需要高科技的大型專業投資者提供服務。他們這樣做的一種方法是連結到數十個交易所，以便他們可以將客戶的交易訂單傳輸到提供最佳價格的市場。Amber還開始提供更多的金融服務，例如放貸，以便投資者可以用借來的資金進行交易，並有可能擴大收益、期權或金融證券，從而使投資者獲得更大的槓桿作用，以及以預定價格買賣資產的權利。去年，Amber放棄了「AI」的名稱，因為它原本計劃在其核心業務中，並沒有使用人工智慧。
Kullander說，2019年，Amber的收入在1000萬到2000萬美元之間，淨利潤率超過50％。他的目標是在2020年，使收入翻倍成長。
對於一家擁有105名員工的加密貨幣新創公司來說，駐紮香港有兩個主要好處。首先，在地理位置上更靠近全球最大的交易所——包括Binance、火幣、OKEx和香港衍生品交易所Bitmex——讓Amber更加輕鬆地與交易場所建立關係並整合其技術。
其次，香港的監管環境，比美國的監管環境更為友好，因為美國證券交易委員會（SEC）是否將某些加密貨幣視為未註冊證券的不確定性，對企業家構成沈重壓力。 2018年，香港證券及期貨事務監察委員會宣布加密貨幣不是證券，這使投資者在購買數位貨幣時更加放心。如今，Amber及其客戶（其中80％位於亞洲）可以在多達30個交易所中交易700多種幣。在美國最受歡迎的交易所Coinbase上，投資者可以交易稍少於30種數位資產。
與您從美國企業家和投資者那裡聽到的相比，Kullander的監管理念更為寬鬆。加密貨幣新創公司Origin X Capital的一位高級主管曾經（在洩露的錄音中）聲稱Amber從事清洗交易，即一方以交易雙方的身份（充當買方和賣方）偽造他人，以認為給定數位資產很受歡迎並且交易活躍。Kullander說，Amber從未做過洗盤交易。同時，「我不在那些認為洗盤交易非常邪惡的人的陣營中，」他說。 「在傳統金融中，進行沖洗交易是非法的。在加密中，它引起了人們的注意。」
他說：「我們不是反監管的，我們也可能不是親監管的。最重要的是：監管緊隨公眾信任。 如果您做正確的事，我認為沒有什麼可擔心的。到目前為止，該策略不僅對Amber公司有效，而且對像Binance這樣的公司也有效。」
目前，在亞洲面臨的障礙當然是新型冠狀病毒。 Amber在香港的所有員工都在家工作。「最大的障礙是無法拜訪客戶，」Kullander說，儘管這降低了溝通效率，但他認為這不會影響公司的收入。「這就是加密貨幣之美，您可以全天候進入這些市場。我們甚至看到業務在回升，也許是因為每個人都坐在家裡。」
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「加密交易公司Amber獲得Coinbase等知名機構2800萬美元融資，估值1億美元」