區塊鏈和數位貨幣基金，近年來迅速成長
2015年底，中國首家專注於投資區塊鏈技術相關企業的風險投資基金——分散式資本——在上海成立，區塊鏈和數位貨幣基金，在最近幾年迅速崛起，成為各方爭奪的熱點。
4月9日，在杭州區塊鏈產業園的開幕儀式上，雄岸區塊鏈創新基金正式成立。該基金總規模達100億人民幣，每一期基金規模為10億人民幣。由政府引導基金出資30%，剩餘70%則向社會募集。
4月30日，火幣集團宣布，將在海南與全球頂級企業合作，建設10個全球「區塊鏈+」實驗室，同時，發起規模為10億美元的全球區塊鏈產業基金。
5月19日，北京區塊鏈生態投資基金，在北京正式成立。據悉，該生態投資基金，首期規模為10億人民幣，旨在創建北京地區專注於區塊鏈應用投資的引導基金。OKEx區塊鏈工程院院長徐明星，為該基金的聯合發起人兼管理人。
2017年底，數位貨幣產業迎來了前所未有的大牛市，不僅比特幣漲到近兩萬美元，部分項目也迎來了上百倍的回報率。一時，各方熱錢瘋狂湧入。
根據Crypto Fund Research的統計顯示，在2017年，新推出的數位貨幣基金數種類數量，就已超過150個，這是2016年推出的基金數量的3倍以上。
大部分數位貨幣基金，都註冊在開曼群島和英屬維京群島
需注意的是，自2017年9月4日起，中國已經全面禁止了ICO和數位貨幣的交易。
上個月，甚至連中國公安部也發布公告，要開始防範任何假借區塊鏈概念，來進行炒作的非法集資、傳銷、詐騙等活動。
目前，大部分的數位貨幣基金，都註冊在海外，熱門地點為開曼群島和英屬維京群島，這兩個群島都還未發布新的數位貨幣監管規則，所以現在都還是參照現有的法規來規範這一領域。
在具體操作中，若是要在這兩個群島設立數位貨幣基金，除了要滿足反洗錢（AML）監管、FATCA、CRS稅務監管外，還要獲得相應的牌照。
據瞭解，在開曼群島，這一投資屬於《證券投資商法》（Securities Investment Business Law）下的「證券」和「證券投資業務」範疇。英屬維京群島則屬於《證券投資商法2010》（Securities and Investment Business Act）下的「投資」範疇。
開曼群島在去年10月2日新增了《開曼群島反洗錢條例（2017版）》。該條例對2015年的版本進行了一系列的修訂，並擴大了監管範圍，且開曼群島金融管理局，也在去年12月13日，發布了新條款《關於在開曼群島預防和檢測洗錢與恐怖融資的指引（2017版）》。
雖然在反洗錢上加大了監管力度，但這兩個小國在這一領域的寬鬆政策，還是讓他們成為了許多數位貨幣基金的天堂。
不過，數位貨幣產業在今年迎來了持續的熊市。比特幣、以太坊等市值大幅縮水，新交易所項目的破發率（service break）更是高達98.8%。
許多數位貨幣基金，也面臨著「投資即套牢」的困境。
但在另一方面，這或許也給2017年近乎狂熱的市場，潑了一場冷水。或許在泡沫過後，數位貨幣市場和基金，才能在理性中前進。
本文為火星財經授權刊登，原文標題為「數位貨幣基金海外註冊狂潮背後：你需要了解合規要求和市場趨勢」