近年來，與虛擬貨幣相關的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花樣翻新、投機盛行、價格暴漲暴跌、風險快速聚集。相關融資主體透過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬於未經批准非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。
2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》），對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌，對中國金融市場的衝擊。此後，針對在境外架設伺服器，向中國境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，並從支付結算端入手持續加強清理整頓。
上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部根據《公告》要求，積極開展上海地區相關集中清理整治，於2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平台和10家虛擬貨幣交易平台的清理整頓。在集中清理整治之後，繼續保持高壓態勢，對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構，採取約談、檢查、取締等監管措施，及時化解相關風險。
近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有復甦的跡象。為進一步加大防控力度，根據中國國家互聯網金融風險專項整治工作總體要求，及上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令為註冊在境外的虛擬貨幣交易平台提供宣傳、引流等服務的問題企業，立即整改退出。
下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患於未然。
廣大投資者應注意，不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混為一談，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防範意識，謹防上當受騙。
投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及透過部署境外伺服器，繼續面向中國境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向中國監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向中國公安機關報案。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「央行上海總部發文：加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易」