總部位於瑞士的資本市場和技術協會（Capital Markets and Technology Association，CMTA），針對數位資產和分散式帳本技術（DLT），制定了一份反洗錢（AML）新標準。
今年成立的CMTA，是一家由瑞士線上銀行「瑞訊銀行」(Swissquote Bank) 、銀行業軟體提供商Temenos，和瑞士最大律師事務所Lenz＆Staehelin，聯合發起創建的非營利性獨立協會，它旨在推動DLT在區塊鏈和數位資產中的應用。
根據CMTA，新推出的反洗錢標準，旨在「釐清遵守瑞士反洗錢和恐怖主義資助法規，而需採取的措施」。
而CMTA秘書長Fedor Poskriakov表示，該文件旨在「為金融資產代幣化的合規性鋪路」。
文件分為兩部分：第一部分概述了數位資產發行人的合規標準，無論他們是否將自己定義為首次代幣發行（ICO）；第二部分涉及了瑞士銀行、證券交易所，和其他希望與數位資產發行人或投資者建立業務關係的中介機構，或其業務在極大程度上，受到數位資產或DLT影響的組織。
值得注意的是，這些標準並非法定標準，並不具備監管作用。
不過，CMTA表示，針對數位資產建立和實施良好慣例，是金融業專家的普遍「共識」。
CMTA表示，這份新標準，是根據一系列法律條款框架制定的，包括《瑞士反洗錢法》（AMLA）、《瑞士反洗錢條例》（AMLO）、《瑞士金融市場監督管理局反洗錢條例》（AMLO- FINMA）以及瑞士銀行行為準則和盡職調查要求等其他法律。
同樣地，上周法國防制洗錢金融行動工作組織（FATF）也更新了數位貨幣的標準，以確保虛擬資產服務提供商，能遵守反洗錢和反恐融資法規。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「瑞士金融協會發佈數字資產反洗錢標準」