FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據，美國調查SBF等人是否行為不當

（示意圖/取自pixabay）

根據《CNBC》報導，巴哈馬律師日前提交一份緊急動議，要求美國德拉瓦州破產法官，強制FTX的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間，查詢其國際客戶資訊數據庫。

緊急動議聲稱，儘管「多次試圖獲取查詢權限」，但FTX員工和律師阻止巴哈馬監管機構，獲取其亞馬遜AWS和Google Cloud Portal數據庫中的關鍵財務資訊。

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。

他們正在尋求訪問儲存在AWS伺服器中的FTX國際客戶數據，其中包括錢包位址、客戶餘額、儲值和提現記錄、交易和會計數據等個人資訊。

FTX International使用Google的技術平台，進行數據分析。

動議文件中寫道，「雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復查詢權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，並使FTX Digital的資產面臨消失的風險。」

今年11月，在遭遇流動性危機後，加密交易所FTX申請破產保護。

FTX創辦人Sam Bankman-Fried將於當地時間12月13日，出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下資訊：FTX US的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致FTX崩潰的原因；個人的失敗。

在破產前，其淨資產估計為160億美元。

此外，據《彭博社》報導，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創辦人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在詐欺案件。

檢察官目前正在仔細審查FTX於11月11日在德拉瓦州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本週已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究FTX是否通過將資金違法轉移到Alameda Research。

SBF目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。

他承認在FTX存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12月7日，紐約時報報導指出，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF此前是否操縱UST和LUNA市場，以使其實體（包括FTX和Alameda Research）受益。

UST和LUNA代幣在今年5月份崩盤，並在加密貨幣產業產生多米諾骨牌效應。

知情人士稱，調查還處於早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始調查UST和LUNA相關交易。