長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是「自由貨幣」，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權，甚至可以被認為是一種同「主權貨幣」平行的「非主權價值儲存」。
然而，發生在委內瑞拉的石油幣、亞特蘭大網路攻擊事件中，兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG「死磕」的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關係。
數據分析公司的魅影
美國對涉嫌違規的加密貨幣地址與人員以及公司的一次次制裁、封禁與對壘的背後，或許正是一眾區塊鏈分析公司投射的魅影，支撐著政府逐漸滲入這個去中心化的世界之中。
區塊鏈數據分析是一個在產業中頗有時日的領域，相關公司往往負責提供法律、政策的合規事宜，追蹤分析勒索軟體、暗網等違法犯罪活動，有的還會追蹤業內投資公司與金融公司的動態，進而挖掘潛力資產等，可以為業內外人士提供更多的視角與資訊。
從區塊鏈分析公司的業務範圍不難看出，它們同政府實際上具有天然的親近性——後者有大量的監控、調查、起訴透過加密貨幣進行的違法犯罪活動（洗錢、詐騙、勒索等），以及洞悉普通公民與企業同區塊鏈尤其是加密貨幣相關活動的需求。
Diar於2018年9月24日發布的一份報告，有力地論證了二者的這種關係。這份報告指出，區塊鏈公司的分析結果，既可被金融機構或者銀行用於追蹤AML與KYC的落實情況，也可以被執法機構用於完善其手中資訊，進而得以悄然打擊隱藏於匿名加密貨幣錢包地址之下的非法活動。
Diar還列出了詳盡的數據，截至報告發布之時，美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額，已經達到了570萬美元，這些資金的主要來源是IRS(美國稅務局)、ICE(美國移民和海關執法局)以及FBI。
聯邦政府各部門對區塊鏈分析公司的服務購買金額與簽約合約數量 | 來源：Diar
這在一定程度上可反映出，對加密貨幣違法犯罪活動的打擊，在美國政府內部居於更高優先級。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）近日也暗示，對加密貨幣產業的監管將居於首要位置，或採取積極手段淨化產業。
美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額逐年成長，這一定程度印證了產業發展同政府執法需求的正相關關係 | 來源：Diar，碳鏈價值
從區塊鏈分析公司的融資情況來看，隨著產業的縱深發展以及相伴隨的潛在違法犯罪活動的增加，主要區塊鏈分析公司融資額呈現逐年增加的狀況。據不完全統計，僅僅2019年以來，主要區塊鏈分析公司獲資便達到6640萬美元，其中知名區塊鏈分析公司Chainalysis今年以來完成兩輪融資，共獲3600萬美元，佔今年迄今為止融資額的半壁江山。需要指出的是，其中有一筆融資是以收購形式完成的，即Coinbase作價1350萬美元，於今年2月份完成的對Neutrino的收購案。
2019年區塊鏈數據分析公司融資一覽（注：在Diar的報告中，還有一家名為Bitfury的公司同樣有區塊鏈分析業務，但並非主業，故未納入列表；此外，Blockchain Intelligence Group的被收購價未知，故未標註融資額，所以迄今為止該領域融資總額為至少8798.92萬美元） | 來源：Crunchbase，Diar，碳鏈價值
值得注意的是，主要區塊鏈分析公司中，Chainalysis是最顯眼的企業之一，不但以超過5000萬美元的總融資數（迄今為止公開披露的數據）傲視群雄，也同美國政府有著最為緊密的合作（上文援引的Diar報告中稱，美國政府機構對相關公司570萬美元的投資中，高達530萬美元的資金都流向了Chainalysis公司，其中就包含一筆由IRS完成的高達160萬美元的訂單）。
據路透社4月24日的報導，Chainalysis的即時交易監測工具已經涵括BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX以及BNB這十個幣種，這意味著公司、政府和執法機構能夠透過相關工具，追蹤這10種加密貨幣的流向，並追蹤涉嫌違法交易。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「華盛頓對比特幣的滲透與戰爭：不存在絕對自由貨幣」