BRC-20引發比特幣網路劇烈波動,有哪些不可忽視的爭議和風險?
flowie,ChainCathcer / 何渝婷編譯
2023-05-10 11:20

(示意圖/取自pixabay)

BRC-20 為比特幣網路帶來的劇烈波動,已引發了不少比特幣主義者的強烈不滿。除了比特幣純粹派對 BRC-20 鼓勵中心化的批判外,也不乏技術派對其安全問題的多重警示。

比特幣網路劇烈波動,多項數據指標創歷史新高

BRC-20  帶來新敘事的同時,也讓比特幣網路出現了幾乎前所未有的壓力。

昨日,繼在 5 月 1 日比特幣鏈上日交易量達到創紀錄的 60.5 萬筆後,鏈上單日交易量再創新高,達到了 66.3 萬筆。

而目前,比特幣網路上,包含部署/鑄造/轉帳在內的BRC-20協議相關交易量,已經超過了非 Ordinals 協議交易量。

5 月 7 日,BRC-20 協議交易量一度佔比超過 65%。

超乎尋常的交易量,讓比特幣網路出現前所未有的擁堵,引起了社群的恐慌。

根據比特幣瀏覽器數據顯示,目前比特幣網路未確認交易達到 309,732 筆,而在昨天,比特幣網路頻繁卡死,兩次出現超過 1 小時未出塊的糟糕狀況。

而幣安也因比特幣網路的擁堵,兩次暫停比特幣提現,被迫整合閃電網路來緩解壓力。

擁堵的同時,比特幣網路手續費和區塊獎勵也大幅飆升,比特幣網路交易費用在過去 24 小時內,上漲至平均每次轉帳費用達到 19.2 美元。

而據 @BitcoinEmber,2 個月前 BTC 平均每個區塊產出獎勵只有約 0.19 BTC 手續費,目前已飆漲到 4.85 BTC 手續費,上漲了 25 倍。

高昂的手續費和區塊獎勵,也讓礦工創造了驚人的收益,短短 7 天獲利超過 3600萬美元。

更瘋狂的是,為了競爭最先交易,昨日有三個比特幣區塊的區塊獎勵大幅度超過交易手續費,而據21Shares 研究員 Tom Wan 結合過往歷史分析,這種情況發生的幾率不到 0.005%。

而比特幣手續費率,也因此創下過去 6 年以來的最高記錄。

自 2021 年 7 月以來,比特幣網路的交易手續費率一直維持在 1至2% 左右,但在 5 月 7 日這一指標飆升至 31%。

因對比特幣網路造成劇烈波動,BRC-20 正引發不小的爭議。

引發的爭議和風險:偏離中心化、缺失公平和安全性

有不少人認為,中本聰的初衷是「做去主權化貨幣」,而在比特幣上造 DeFi、NFT、代幣都是在偏離初衷。

事實上,從今年年初,圍繞比特幣生態的新敘事就一直受到比特幣純粹派的不滿與批判,而隨著BRC-20 敘事的爆發,也讓不少加密 KOL 對其控訴變得更為具體。

首先,BRC-20 敘事被指違背了加密世界的核心,就是去中心化。

比特幣是目前最大程度的去中心化,但 BRC-20 設立的機制正鼓勵中心化。

The bitcoin manual 分析師 Che Kohler 認為 ,BRC-20 代幣為管理數位資產引入了不必要的複雜性,比如,需要額外的步驟進行儲存和交易。

具體來說,BRC-20 鑄造銘文需要安裝單獨的 Unisat 錢包,此外,比特幣上沒有鏈上自動做市商,對於已經鑄造完的代幣要嘛私下交易,要嘛在 UniSat 的 Marketplace 等專門的二級市場交易。

這給 CEX 提供了更多的管理資產機會和手續費收入,並為用戶帶來了詐欺和被攻擊風險。

加密安全平台慢霧也提醒用戶,相關的 BRC-20 代幣鑄造平台防禦措施較為薄弱,容易被惡意攻擊竄改程式碼,用戶 Mint 時資產很容易被盜。

除中心化外,BRC-20 代幣也被控訴偏離公平、低成本等主流敘事。

加密研究員Haotian | CryptoInsight(@tmel0211)認為,銘文先到先得的 fomo 機制和礦工按礦工費優先打包的機制存在邏輯悖論,這意味 mint 並不一定是公平的;也就是說,雖然都能同時 mint,但普通用戶如果礦工費給不到位的話,一定會比大戶以更高礦工費擠掉。

最後也會導致,去二級市場一鍵交易可能比辛苦 mint 時成本還低。

此外,Haotian 也提醒用戶,Unisat 類似的代打服務,提幣充值錢包規範,批量mint簽名上鏈的機制存在一些認知坑,不少小白用戶只看系統推薦的礦工費,卻不知道一筆成功的上鏈銘文交易,要扣掉三方抽成,平台網路數據延遲,以及各種卡頓帶來的預估差錯成本,所以礦工費比預期要高 2至3 倍才行。

而不少技術派也指出了一些安全機制上的風險,首先 BRC-20 代幣其實與比特幣資產沒太多關係,不具備比特幣網路的安全機制。

比特幣生態貢獻者 Ajian提到,在比特幣鏈上發行資產永遠只能依靠「鏈下協議」,Omni、Counterparty、RGB、Taro、Ordinals都不例外。

而無論往鏈上寫入什麼數據,都不可能轉化成這些資產的安全機制,假如你發行了一種資產,無論你往鏈上寫入什麼數據,都不可能要求比特幣網路來控制這種資產不通脹。

也就是說,BRC-20 代幣在借力比特幣吸引了不少投資者,但它們並不具備比特幣的安全性、去中心化程度。

此外,區塊獎勵超過交易手續費,也將引發名為 time-bandit attacks的 MEV 策略攻擊。

加密分析師@0xShinChannn分析到,當 MEV 的潛在收益超過區塊獎勵時,礦工破壞共識穩定性在經濟上變得合理。

具體來說,一個礦工 / 一群礦工試圖通過秘密挖掘鏈的替代版本來重寫區塊鏈歷史,其中包括更高費用的交易,當攻擊者的替代鏈變得比當前主鏈更長時,他們可以將其發布到網路中,有效地引起區塊鏈的重組。

之前屬於主鏈,但現在被攻擊者的鏈取代的區塊成為孤兒塊。

最終,Time-bandit 攻擊破壞了共識並產生了孤立塊,對網路的整體安全性和可靠性產生了負面影響。

同時還有不少聲音警示,BRC-20 代幣可能會引起監管對於比特幣的打擊風險,原本 BTC 更像商品,但BRC-20 代幣可能會在比特幣區塊鏈上促成一個未註冊證券市場。

而今年美國監管機構已經針對是否是未註冊證券,對於一些中心化交易所和穩定幣已展開了「圍剿」。

結語

目前 BRC-20 代幣的造福神話,可能讓很多用戶在 FOMO下對於真實市場和風險的感知有極大偏差。

目前熱門的BTC-20代幣中,僅有 ORDI、VMPX、NALS、DRAC 這四種 24 小時成交量逾百萬美元。

而不少分析師根據鏈上活躍數據分析,BTC-20 活躍玩家規模可能在萬人規模左右,其中巨額資產獲利者可能也是極少數。

此外,錯過了 BTC-20 風口的或許可以關注更多的有關比特幣網路性能的敘事,雖然BRC-20代幣爭議不斷,其也一定程度上暴露比特幣網路的一些問題所在,目前圍繞比特幣性能的閃電網路、RGB協議等或許正迎來第二春。

本文為金色財經授權刊登,原文標題為「BRC-20 引發比特幣網絡劇烈波動 有哪些不可忽視的爭議和風險?