巴基斯坦引入監管法案,打擊非法使用加密貨幣
coindesk / 譯者:葉玉龍 / 何渝婷編譯
2019-04-02 16:55

據報導,巴基斯坦正在對加密貨幣產業實施監管。

 

Express Tribune週一援引財政部消息人士的話報導稱,根據金融行動特別工作組(FATF)的建議,巴基斯坦政府決定引入電子貨幣機構(EMIs)監管規定。

 

儘管新框架尚未公布,但中央銀行於2018年10月發布的監管草案,敦促EMIs必須滿足某些要求,才能獲得中央政府頒發的牌照,不遵守規定的企業將面臨吊銷牌照的風險。

 

此外,企業必須滿足資本金要求,接受高管審查,採取措施保護用戶資金,並對客戶進行盡職調查,包括儲存姓名、身份證號碼、地址和電話號碼等個人資訊。

 

巴基斯坦引入這些規則,是為了監控和監管該產業,防止非法使用加密貨幣。據消息人士表示:「這些規定將有助於打擊洗錢和恐怖主義融資,同時也將有助於在全國範圍內監管數位貨幣。」

 

據Express Tribune報導,巴基斯坦國家銀行伊斯蘭堡分行於週一舉行了歡迎新規定的儀式。

 

全球反洗錢監管機構FATF過去曾多次警告稱,加密貨幣對洗錢和恐怖主義融資構成風險。預計該監管機構還將於今年6月公布有關國際加密貨幣監管的規定。

 

去年10月FATF表示,全球司法管轄區將不得不實施加密交換的授權計劃。數位錢包供應商,以及為首次發行加密貨幣提供金融服務的公司,也將被納入新規。

 

FATF還表示:「所有國家都迫切需要採取協調行動,防止將虛擬資產用於犯罪和恐怖主義。」

 

據報導,FATF今年2月表示,巴基斯坦在遏制洗錢和恐怖主義融資方面只取得了「有限的進展」,並表示將繼續與巴基斯坦合作,打擊此類非法活動。

 

本文為金色財經授權刊登,原文標題「巴基斯引入監管法案 打擊非法使用加密貨幣