1月24日，當地英文日報《馬爾他時報》報導，國際貨幣基金組織(IMF)的一個特派團判斷，區塊鏈在馬爾他的成長，為該島經濟造成了洗錢和恐怖主義融資的重大風險。
根據這篇文章，國際貨幣基金組織在訪問台灣後宣布了調查結果，並將隔離區塊鏈以及金融和遠程博彩產業，以及政府的「投資公民」計劃，是他們對可能違反反洗錢(AML)法規的高度關切。
據報導，馬爾他議會通過了三項區塊鏈和加密相關法案，旨在引領創新，建立健全透明的加密監管環境。
該國總理約瑟夫·慕斯凱特(Joseph Muscat)積極支持加密貨幣作為貨幣是不可避免的未來，這有力地證明了區塊鏈技術在政治、公民和企業應用領域的革命性影響。
國際貨幣基金組織警告馬爾他，要確保其地方當局使加密服務提供商符合「反洗錢」的要求。馬爾他的努力為其贏得了「區塊鏈島」的綽號。雖然承認馬爾他的金融情報分析部門已經執行了一系列健全的措施，但特派團仍然主張加強和立即採取行動，以彌補監督和執法系統的漏洞。
IMF在其建議中表示，當局需要實施更多制裁，並加強對可能存在的風險和監管違規行為的理解。據報導，該特派團對容量限制提出了擔憂，並警告說：「受監督的金融實體越來越多，新產品的迅速發展，不斷變化的監管環境以及勞動力市場的緊縮，使馬爾他金融服務管理局面臨相當大的壓力。」
除了區塊鏈和以加密為重點的言論之外，據報導，該特派團還發現了島上房地產市場，勞動力短缺和基礎設施緊張等一系列問題。儘管如此，它仍然認為馬爾他的成長前景仍然廣泛有利。
加密貨幣繼續在馬爾他的政治生活中佔據著重要地位，最近甚至為馬爾他反對派領導人批評政府在2018年秋季加密市場暴跌時保持沈默提供了動力。
國際貨幣基金組織(IMF)此前曾建議馬紹爾群島不要發行本國的加密貨幣，原因是擔心洗錢。然而，去年11月，IMF副總法律顧問透露，該組織一直在積極關注金融科技，尤其是區塊鏈。
國際貨幣基金組織(IMF)總裁克莉絲蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)最近也表示，央行發行的數位貨幣可能在未來的全球經濟中發揮作用。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「國際貨幣基金組織：馬耳他區塊鏈的增長帶來了重大風險」