美國監管者調查的重點是：BitMEX 是否違反規定，允許美國人在該平台交易加密貨幣。
監管一亮劍，資金齊跑路。BitMEX這次可能真遇上大麻煩了。
從上週五（7月19日）被美國監管機構調查的消息放出開始，世界最大加密貨幣交易所BitMEX的比特幣交易淨流出就如洪水般宣洩開來。
TokenAnalyst的數據顯示，BitMEX比特幣交易資金明顯「入不敷出」。19日，流出8200萬美元，流入1835萬美元；20日，流出2118萬美元，流入952萬美元；21日，流出1281美元，流入499萬美元。
幣圈研究者Joe McCann發現，BitMEX交易量一度「雪崩」，24小時交易動能下降33%。
BitMEX的明顯資金外流，事端為：其正受到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的調查。一位不願透露姓名的受訪者告訴彭博，CFTC對BitMEX的調查已經秘密進行了一個月。
註冊於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 被指可能違反規定，即允許美國人在該平台交易加密貨幣。根據其官方數據，BitMEX過去30天的交易量達到2089.8億美元。
此前，BitMEX 的共同創辦人與 CEO 海耶斯（Arthur Hayes）在 1 月接受採訪時曾表示，BitMEX已經拒絕接受美國居民使用該平台，但用戶仍可以用 VPN 繞過美國，透過其他被 BitMEX 允許的國家或區域的 IP 來使用該平台。
這一說法也得到業內人士的印證。對於此次BitMEX被調查一事，VanEck數位資產總監Gabor Gurbacs發推稱，BitMEX有適當的KYC和IP隔離，也有非常明確的彈出窗口和合約要求在阻止美國人的訪問（甚至比大多數銀行都好！），是用戶自己使用VPN和虛假資訊進行訪問，才違反了合約和法律。
針對美國CFTC對BitMEX展開調查而引發的大量資金外流，加密貨幣分析師Whale Panda表示，考慮到BitMEX持有的比特幣數量，這是正常的反應，這更像是提醒那些不積極交易其全部庫存的人提取。
BitMEX是目前加密貨幣市場上最受歡迎的交易所之一，最大的原因在於交易者可以在該平台使用各種的「槓桿交易」產品，透過少量的資金就可以進行高風險、高獲利的交易，包括最高100 倍槓桿率比特幣期貨合約產品 XBTUSD，以其他期貨、掉期合約。
BitMEX 曾在今年 6 月宣布，該交易所的交易量單日突破 160 億美元，創下歷史新高；有鑒於它的規模以及高風險高報酬的交易產品，往往被社群與交易者戲稱為「大賭場」。
值得一提的是，在美國監管機構公開調查BitMEX前一天，「末日博士」Nouriel Roubini就已經開始抨擊BitMEX了。Roubini稱，BitMEX和所有類似加密交易平台都允許進行系統性非法活動，包括對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為，採取睜隻眼閉隻眼的態度，並從這些交易中獲利。
而在今年6月底，Roubini還毫不客氣地抨擊稱，BitMEX交易量不可信。 當95%的比特幣交易量系偽造的時候，人們怎麼能相信這些數字呢？虛假的貨幣、垃圾貨幣、虛假的交易量、虛假的價格。在加密空間中唯一真實的事情是操縱、暴漲暴跌、提前運作、清洗交易等。
7月初，末日博士與BitMEX CEO海耶斯在台北打嘴炮時更說到，支付的革命已經在金融科技領域發生了，而那些蹩腳的加密貨幣（stinking shi*coins）根本無法與中國的支付寶、微信等支付應用相提並論。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「超億元資金流出！BitMEX被調查，用戶急了」