（示意圖／圖片取自unsplash）

香港警方8日展開代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。

警方留意到有大量詐騙犯罪得益在今年1月至10月期間流入本地銀行戶口，財富情報及調查科展開深入調查，發現涉及32宗當地及海外電話騙案及投資騙案的犯罪得益，流入了54個當地銀行帳戶，案中受害人損失金額達9700萬港元，當中涉款金額最高的案件，涉及超過240萬元，經調查後鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，招攬親友開設大量銀行帳戶，透過手機交友應用，以高回報投資計劃作招攬手段，誘使受害人過數至涉案銀行帳戶，集團成員在收到騙款後，便在短時間內提取大量現金，再購買虛擬貨幣及重複賣出買入，掩飾資金來源。

警方前日突擊搜查多處地點，包括兩間虛擬貨幣投資公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌妨害公務，年齡介乎20至45歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約3000萬港元黑錢，行動中檢獲約120萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智慧型電話及電腦，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

【本文出處MarsBit／幣特財經編譯】