近期，多家非美國數位貨幣交易所負責人，因為有意或無意觸犯美國反洗錢及制裁相關法律，而遭美國政府「全球執法」。
據Finance Magnates 2019年1月28日消息，在沒有任何不法行為證據的情況下，保加利亞法院批准了美國肯塔基州檢察長的一項引渡請求。數位貨幣交易所RGCoins所有者Rosen Yosifov將被引渡到美國。
2019年1月5號消息，羅馬尼亞數位貨幣交易所Coinflux負責人Nistor Vlad Călin，近期也將被引渡至美國受審。
2018年12月消息，數位貨幣交易所BTC-e負責人Alexander Vinnik，已經被希臘最高法院批准引渡至法國，未來有可能會被引渡至美國。
2018年11月，One Coin騙局主犯之一Sebastian Greenwood已被泰國警方逮捕並引渡到美國。
這些要求被引渡至美國的案件有些細節值得注意。
RGCoins負責人Yosifov被美國肯塔基州檢察長指控參加了有組織犯罪。有犯罪團夥在網上拍賣平台發布虛假廣告，欺騙美國公民，買家付款後並不能收到所拍物品。其中一人透過RGCoins交易所將加密貨幣換成了法幣。根據保加利亞當地法規，RGCoins所有者的行為是合法的，他不會在保加利亞面臨指控。
Coinflux負責人Călin被美國特勤局（U.S. Secret Service，國土安全部下屬）指控，幫助了發生在美國國內的犯罪洗錢。羅馬尼亞政府從接到美國引渡請求，到批准引渡只花了3周時間。
BTC-e負責人Alexander Vinnik早在2017年6月被美國司法部起訴為犯罪活動洗錢超過40億美元，並在希臘機場被捕。
One Coin主犯是美國FBI向泰國警方提供訊息進而被逮捕的。One Coin是一個數位貨幣龐氏騙局，One Coin主犯被指控參與了4億美元的洗錢案。
美國政府「全球執法」有哪些特點？這一系列的指控和引渡，對美國外數位貨幣交易所又有哪些警示？金色財經採訪了場外交易平台koi trading合規長Harry。
Harry表示，美國政府「全球執法」針對的不只是大型目標。根據有限的公開訊息，這些事件中最初引發引渡請求的，有的是美國國內起訴單個案件的檢察官。也就是說，引渡機制的使用不會僅限於美國國家行為，美國國內的一般性刑事起訴也能觸發引渡。因此負責人不能因為自身交易量不佔前列，而抱有僥倖心理。
他還表示，美國與許多國家都簽署了司法合作和引渡協議，包括新加坡，而新加坡是許多亞洲交易所的營運中心。一旦成為美國執法目標，交易所負責人可能在轉機過境這些國家時被逮捕。
道高一尺，魔高一丈。Harry認為，要充分意識到犯罪團夥以及被美國制裁的國家（例如伊朗）都在積極、詳細地分析全球範圍內，數位貨幣交易場所反洗錢以及制裁過濾手段的有效性。相應措施薄弱的交易場所都可能被犯罪份子利用，而相關負責人則可能在無意識的情況下，成為美國全球執法的目標。而Coinflux負責人很可能就屬於這種情況。
為規避此類風險，最有效的措施便是做好基本的反洗錢，以及制裁過濾工作，不讓國際犯罪團夥和被制裁國家認為有可乘之機。
最後，Harry指出，美國對數位貨幣反洗錢，以及制裁執行的法規要求一貫是明確和清晰的，主要的法案有美國銀行保密法案、愛國者法案、FinCEN 針對數位貨幣發布的2013-G001 指引，以及 OFAC 於 2 月前發布的「關於將被制裁對象數位資產地址納入 SDN 列表的通知」。
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本文為金色財經授權刊登，原文標題為「美國政府全球執法對非美國數字貨幣交易所有什麼警示？」