在歷經近5個月來的追查後，刑事局今宣布破獲了一起假借虛擬貨幣投資之名的吸金詐騙案，共計逮捕「ENAI寰宇國際」公司的29人到案，訊後依違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪及洗錢防制法等罪名，移送桃園地檢署偵辦。
謊稱稱駭客攻擊捲款潛逃
以41歲施姓主嫌為首的吸金詐騙犯罪集團「ENAI寰宇國際」公司，涉嫌藉由臉書與交友軟體，使用帥哥美女頭像來隨機搭訕被害人，再以LINE告知被害人投資資訊，說服投資人使用該集團架設的網站及APP，進行虛擬貨幣投資。
該集團誆稱由於利用了全自動比特幣搬磚套利程式，可看準不同交易平台上的價差，實現所謂的「低買高賣」，因此投資者只要每月投資3000元新台幣，作為租借搬磚機器人的費用，就可每月獲得高達30%的回報。
不少被害人在投入小額資金嚐到甜頭後，便被客服人員說服投入更多資金，以獲取更多利潤。不過就在今年7月6日，該公司卻無預警宣布遭到土耳其駭客攻擊，且資金已全數被劫走。投資人在發現該平台無法出金後，才驚覺受騙。
自7月6日以來，已累計有432人受害，該集團不法獲利逾新台幣1.6億元。
虛擬貨幣投資詐騙網站TINANCE
無獨有偶，今年11月6日，刑事局偵查第七大隊也破獲了一起與上述案件，擁有類似元素的虛擬貨幣詐騙案。
綜合媒體報導，詐騙集團以帥哥、美女大頭照，透過微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人，並藉由聊天過程卸下被害人心防後，再說服其使用名為「TINANCE」的APP或電腦版網頁，將3000元匯入詐騙集團提供之帳戶，宣稱可投資TTC代幣賺錢。
隔天被害人在看到帳戶顯示獲利1萬5000元後，立刻信心大增，再加碼投資，殊不知詐騙集團隨即關閉網頁，在吸收大量投資人資金後，不法獲利接近5000萬元。
工程師誤信假投資 遭騙165萬元
類似的案件也在上個月28日發生，刑事局發布新聞稿指出，一名50歲工程師因為誤信了不法分子以交往、高獲利投資為名的承諾，在半個月內遭騙走新台幣165萬元。
綜合媒體報導，一名王姓女子透過LINE主動認識該名工程師，隨後表示願意與其交往，但在兩人往來一個月後，王姓女子聲稱有虛擬貨幣投資門路，並希望與該名工程師共同投資。在該名工程師於半個月內，陸續匯款165萬元給王姓女子，並想得到投資產生的獲利時，卻發現投資網站已關閉，也無法聯繫到王女，驚覺受騙。