今日，OSC公布了一份關於QuadrigaCX的報告，報告印證了許多人長期以來的懷疑：現已倒閉的這家加拿大加密貨幣交易所，是一家詐欺企業。
報告稱：「加密資產交易平台QuadrigaCX的垮台，是由Quadriga的聯合創辦人兼執行長Gerald Cotten犯下的詐欺行為造成的。」
該交易所的「運作模式像個龐氏騙局」，OSC指控道。
「在公司的最後幾個月裡，Quadriga幾乎沒有剩下任何資產，它像旋轉門一樣——新客戶的存款立即被轉到別處，為其他客戶的取款提供資金。」
去年年初，QuadrigaCX因其執行長神秘去世而陷入爭議。在Gerald Cotton去世以後，交易所通知用戶，Cotton把交易所的錢包密碼帶進了墳墓，導致交易所無力償還2.15億美元，資不抵債。
如果這個通知是為了減輕疑慮，並向用戶提供滿意的解釋，那麼它絕對失敗了。一輪又一輪的法庭訴訟、媒體報導和自發性調查，慢慢描繪出一幅可能是騙局的畫面。
如今，加拿大證券監管機構證實了許多人的猜測是真的；Cotton在Quadriga上創建了多個小帳來偽造交易量，與其他用戶使用不存在的資金進行交易，然後將這些資金撤回到其他交易所交易或套現。
根據OSC的報告，他是一個糟糕的交易者。OSC估計，他在外部交易所中損失了約2800萬美元。該公司還有1.15億美元的收入是Cotton「變出來的」，他在多個帳戶上記入虛假餘額，與平台上的用戶進行交易，提取他們存下的真實資金。OSC說，還有200萬美元被Cotton作為他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600萬美元在法庭程序中被沒收，另有2300萬至2400萬美元下落不明。
2014年，即QuadrigaCX營運的第一年時間裡，Cotten偽造的交易量從75%到100%不等。這種做法還在繼續，因為Cotten從這些交易中竊取了所有資金，並存入其他交易所（或在其他交易所虧完了）。
該報告總結稱，2018年的熊市底部加速了這家交易所的滅亡，因為比特幣在這段時間內持續走低（加上謹慎的持有者紛紛拋售引發的擠兌），給該交易所本已糟糕的財務狀況帶來了壓力。
從好的方面來看，這份報告確保了Quadriga的行為和加密貨幣市場是割裂的。這個安大略省監管機構表示：「在Quadriga中發現的不當行為僅限於Quadriga，不應被理解為加密資產平台產業的整體行為。」
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「創辦人意外身亡被曝2.15億美元財務漏洞，加拿大最大的交易所竟是「龐氏騙局」」