香港證監會更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集（FAQs），針對虛擬資產列出 2 條常見問題及答案，提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。
《打擊洗錢指引》中列明，進行涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於 2024 年 1 月 1 日生效。
問題集說明，在指引生效前，如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料，則應在切實可行的範圍內，盡快在虛擬資產轉帳後提交所需資料。
香港證監會同時提醒，金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明，不足以協助金融機構確定客戶對於戶口或非託管錢包的擁有權或控制權。並重申應參考《打擊洗錢指引》第 12.10.6 段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。
本文為火星財經授權刊登，原文標題為「香港證監會更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題集，就虛擬資產列出 2 條常見問題及答案」