曾經的區塊鏈之島已消失?來看馬爾他變質的加密美夢
共享財經/Decrypt/Neo/張詠晴編譯
2020-01-21 10:35

馬爾他五彩繽紛的區塊鏈夢想,變成了不祥的灰色陰影。

上週末,在調查記者Daphne Caruana Galizia被謀殺的危機中,馬爾他前總理Joseph Muscat被迫下台。

Joseph Muscat是馬爾他區塊鏈政策的大力推動者,在他的政策下,馬爾他開啟了區塊鏈+博弈、AI、金融領域的一系列探索,這讓馬爾他成為了加密貨幣新創企業和投資者的烏托邦。

然而,在稅收減免和監管清晰等承諾的誘惑下,2018年來到這裡的企業卻發現,他們要麼囊中空空,要麼前途渺茫,要麼乾脆放棄了這個區塊鏈小島。

現如今,隨著國際社會對導致Muscat下台事件的愈發關注,馬爾他的領導人開始對之前的區塊鏈創業公司,採取更為保守的政策。在這種情況下,當局找到了代罪羔羊:例如馬爾他的一家律師事務所,它是世界上第一家將業務Token化的律師事務所,並於上月被吊銷了營業執照。奇怪的是,這可能與另一名記者被謀殺有關。

實際上,許多接受本文採訪的加密貨幣人士認為,馬爾他的區塊鏈夢想,早在最近的披露之前就開始變質了。Daphne Caruana Galizia是第一批看到它的人之一,她的指控——其中許多已經被證明是正確的——而這可能僅僅只是一個開始。

馬爾他區塊鏈的變質

2017年10月,記者Daphne Caruana Galizia死於一場暗殺。在此之前,Galizia曾透過部落格,對Muscat政府及其商業夥伴提出了腐敗指控。

Galizia批評了馬爾他的「現金換護照」計劃,該計劃給予外國商人馬爾他公民身份,以換取他們對國家發展基金的大筆投資。與此同時,她還揭露了Muscat的同夥與巴拿馬企業的聯繫。

「馬爾他將成為比特幣洗錢中心,相關準備工作已經在進行中,」Galizia在得知該島計劃成為加密貨幣產業的領導者時寫道。「無論是誰,只要在加強加密貨幣的使用上有既得利益,他就已經在(向工黨和幾家巴拿馬公司)輸送資金,並在發號施令。」

匿名的馬爾他部落客BugM,是眾多決心將殺害Galizia兇手繩之以法的部落客之一,他認為政府利用了一項積極支持區塊鏈的政策,轉移了人們對謀殺案調查的注意力。

「問題是政府對它進行了過度炒作」。這名部落客告訴記者:「這是在一次提前舉行的選舉之後發生的,選舉的目的是埋葬一些非常嚴重的腐敗指控(現在很明顯與Galizia被謀殺有關),然後Galizia被暗殺,所以政府希望找到一些可以炫耀的東西。」

如果這確實是一個計劃,那麼它的成功(至少在最初階段)超出了人們最大膽的想像。

幣安帶頭

馬爾他計劃允許加密貨幣交易所和其他機構,在不遵守反洗錢(AML)法律的情況下,營運至2020年,這一計劃很快取得了成效。有一年的時間申請正式授權(截止日期是2019年10月),加上稅收政策寬鬆,優勢顯而易見。

然而,迄今為止,馬爾他金融服務管理局尚未頒發任何牌照。

2018年3月,全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安在收到日本、中國和香港有關其「反洗錢」合規不力的警告後,宣布遷往馬爾他。

它很快被其他交易所效仿,尤其是OKEx和BitBay。

2018年7月,馬爾他公布了引人注目的加密貨幣立法——第一個全面的分散式帳本技術監管框架。

到2018年底,馬爾他成為加密貨幣交易量最大的國家。

在推特上,幣安創辦人趙長鵬親自感謝了Muscat對該公司的歡迎,並高度讚揚了馬爾他成為區塊鏈企業監管全球開拓者的目標。

該交易所熱情地宣布了雇傭數百名員工的計劃,甚至還想成立一家銀行。但本月早些時候,BugM對幣安在島上的實際活動提出了質疑,聲稱該交易所只是一個「幽靈」,其2018年的財務記錄中沒有交易,也沒有繳稅。當Decrypt詢問幣安有關BugM的指控時,對方沒有回應。

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「洗錢、栽贓、謀殺,馬爾他變質的加密夢