外媒Protos從歐盟當局獲悉，幣安在愛爾蘭和馬爾他的公司已發出各種危險信號，表明其正在掩蓋洗錢和逃稅等非法活動。
歐洲調查人員表示，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其帳戶和業務，並將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。
據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為儘管該公司聲稱雇用了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬爾他境內的業務特別難以追蹤。
根據官方記錄，其收入來源無法解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的註冊地址外，沒有活躍的營運空間。官員們認為幣安將註冊員工人數與兼職員工的合約服務混為一談，從而誇大了註冊員工人數，而兼職員工的工作主要是促銷性質的。
Protos還指出，幣安沒有在愛爾蘭或馬爾他作為加密交易所的許可證。Binance Holdings（Ireland）中有多個子公司，其中包括另一家位於愛爾蘭、名為Binance（Services）Holdings的公司，該公司擁有在馬爾他註冊的幣安公司。幣安在愛爾蘭註冊的公司似乎完全由CZ擁有。
本文為火星財經授權刊登，原文標題為「外媒：歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬爾他偽造帳戶」