圖片來源：Binance
《富比士（Forbes）》週四發布文章稱，有一份洩漏的文件，詳細說明了加密貨幣交易所幣安（Binance）為避免受到美國監管機構的審查所做的努力。
《富比士》指出，幣安「構想出一種精心設計的公司結構，旨在故意欺騙監管機構，並從美國的加密貨幣投資者中秘密獲利」。其來源是一份2018年的文件，被稱為「太極文件」，目前尚未公開。
《富比士》稱，該文件目前正在律師事務所、會計師事務所和與幣安相關的其他機構中流傳，並且有猜測稱美國聯邦調查局（FBI）和美國國稅局（IRS）可能正在對此進行調查。
文章寫道，「洩露的太極文件是一項『實施誘餌和轉換』的戰略計劃，當時未具名的實體在美國開展業務，假裝對合規感興趣來分散監管機構的注意力，以許可費等形式，將收入轉移到母公司幣安。在此期間，還向潛在客戶講授如何在進行技術變通的同時，規避地理限制。」
該報告還稱，Binance.US在類似於「太極」網路的公司架構下營運。 Binance.US執行長Catherine Cooley長期以來，一直拒絕討論Binance.US的所有權問題。
幣安在2019年6月，公布了在美國財政部旗下的金融犯罪執法網路（FinCEN）註冊的美國交易所的計劃。該交易所於第二天更新了服務條款，禁止美國用戶造訪幣安的全球中心網路。
富比士表示，太極文件呼籲使用「戰略性」虛擬私有網路（VPN），來規避美國證券交易委員會（SEC）和紐約州金融服務廳（New York State Department Of Financial Services），並警告幣安員工不要在美國工作，以減輕「執法風險」。
富比士還聲稱，這份文件包含了一項分散美國監管機構注意力的詳細策略。
針對該報告，幣安執行長趙長鵬（CZ）在推特回應稱，此為不實報導，所謂的洩露文件不是由幣安前員工或現員工製作。幣安一直在法律範圍內營運，已與許多業界頂級反洗錢（AML）、反恐怖主義融資（CFT）工具和供應商（包括Ciphertrace、Elliptic、Refinitiv、Jumio等）建立了合作夥伴關係，以維持嚴格的監管標準，幣安將繼續這樣做。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「福布斯：洩露的「太極」文件揭露了幣安逃避監管機構的精心策劃」