根據路透社11 月 11 日報導，有兩位知情人士吐露:至少有10億美金的資產在宣布倒閉的加密貨幣交易所FTX中被秘密轉移至他處。而FTX申請破產時，其執行長旗下的量化交易公司Alameda Research Alameda 對 FTX 的負債約為 100 億美元。
這現象將加劇國際上對於加密貨幣交易所的嚴苛監管，因為去中心化的特性可能讓人完全無法反制或監管此類資產的轉移，而這次的金融危機也引起了全球監管業者、金融法規人士和ACAMS 公認反洗錢師協會的密切注意。
加密貨幣交易所FTX的創始人兼執行長山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried，簡稱SBF) 表示，被指控知情的旗下量化交易公司Alameda Research 從成立之初就被允許超過 FTX 交易所的正常藉貸限額，這一個高槓桿的妥協說明了這位前億萬富翁的交易所這個事件爆發之前如何有當時的地位。
在接受英國《金融時報》採訪中，SBF描述了 Alameda Research 這個機構與交易所之間的合作結構，以及它如何從一開始就從 FTX 獲得異常高水平的貸款額度。
Bankman-Fried 說：「如果回溯到 2019 年 FTX 首次啟動時，Alameda 占平台交易量的 45% 左右。」「當 FTX 剛開始時，Alameda 從交易所借款有相當大的額度，但SBF絕對希望Alameda讓這家交易公司遵守與其他客戶相同的標準。」他表示，Alameda 的高額借貸限額的起源是由於該交易所是在吸引其他金融集團之前作為 FTX 流動性的主要提供者的早期角色。
倒閉的FTX 和 Alameda 公開將自己描繪成不同的實體，以避免人們認為交易所與 Bankman-Fried 的自營交易公司之間存在利益衝突，而Alameda透過FTX交易所在倒閉前一個月處理了價值數十億美元的交易。
Bankman-Fried 曾是數字資產行業領頭羊之一，他為導致 100 萬債權人委託給 FTX 的資金面臨巨額損失的錯誤道歉，但他仍否認故意濫用客戶資產。
參與FTX訴訟的知名破產重組律師約翰·雷 (John Ray) 批評其前任領導層未能將 Alameda 和 FTX 分開。在法庭文件中，他指出:「Alameda秘密地豁免 FTX.com 的某些自動清算協議。」而這可能導致Alameda在某些交易陷入困境時只需付出比一般用戶更少的代價。
然而，Bankman-Fried 對此的回應是，「Alameda 和其他大型交易商可能存在清算延遲」。他表示，對於 Alameda 是否與交易所的其他交易員遵守相同的清算協議，他並不確定，而且交易公司賬戶的處理方式不斷變化。