我們都知道，比特幣的匿名性包括以下三點：
1.位址的生成無需實名認證。
2.透過位址不能對應出真實身份。
3.同一擁有者的不同帳號之間沒有直接關聯，無法得知特定用戶的全部比特幣數量。
因此，一旦駭客利用「混幣」，將自己盜取的比特幣分散到數萬個位址後，追蹤確實會變得極為困難，因為已經無法再把這些比特幣對應到一個確定的人身上。
但是，要防止相關犯罪，還是可以從其他方面著手。
1.與法幣的兌換環節
中國目前沒有任何交易所支持發幣兌換，因此駭客在中國，是無法有所作為的。
一些國外的大交易所目前也都需要實名認證，這是有效的反匿名措施，其他要求實名的比特幣服務商也是如此。
此外，一些不需要實名的小交易所，如果法幣交易額巨大，也很容易引起執法部門的主意。
2.交易公開
只需知道一個位址就可以找到關聯人的一系列位址。
另外，在論壇、微博、Twitter、reddit、BBS等網站留下的許多訊息，也可以透過大數據匯總起來，除非嫌疑犯謹慎得像中本聰，不然都會被發現一系列的線索。
3.交易的匯總輸入會暴露擁有人的其他位址
一旦發送錢包中的大部分幣給某人或某交易所時，基本上都會把其全部的位址暴露無遺，因為交易所會匯總大部分位址中的幣流量狀況。
4.比特幣的通訊協議未加密
向外轉帳時，協議分析軟體可以找出IP位址與比特幣位址的對應關係，從而定位到嫌犯的所在地。
在上述四點中，法幣的兌換環節是最容易鎖定嫌犯的方式。
在10月3日舉行的美國參議院國際麻醉品管制會議聽證會上，美國ICE國土安全部調查處（HSI）負責國內行動的助理主任馬修·艾倫（Matthew Allen），討論了加密貨幣在藥品走私中的角色。
馬修·艾倫表示：「雖然加密貨幣讓轉移價值變得相對容易，但在這個過程中，犯罪分子仍然需要將加密貨幣轉換成法定貨幣，無論何時進行貨幣兌換，都會出現『漏洞』。」
正如中國嚴格禁止法幣和虛擬貨幣之間的兌換業務，以及對一些不良網站進行封鎖一樣，如果各國都加強監管，就能最大程度上減少犯罪分子透過虛擬貨幣造成的危害。
本文為火星財經授權刊登，原文標題為「那些被駭客盜取的虛擬貨幣，是如何銷贓的？」