內幕交易、數據洩露......Coinbase的三月危局
45區 / 何渝婷編譯
2019-03-08 11:30

「如果說,人的一生是被某種存在所操縱的,那我想我這一生也是被操縱的。」--北野武《北野武的小酒館》

 

| Coinbase涉嫌內幕交易? |

 

|  收購Neutrino卻並未做好盡職調查? |

 

|  Coinbase之前曾面臨的危機 |

 

成立於2012年的Coinbase交易所,已經成為全球加密貨幣交易所中的「王者」。

 

不僅交易量一度排名世界第一,同時高達80億美元的估值也讓Coinbase成為加密貨幣領域第一家獨角獸。

 

更為難得的是,雖然目前數位貨幣市場還缺少完善的監管標準,但Coinbase早在2015年就成為美國第一家持有正規牌照的加密貨幣交易所。

 

但是,這位「霸主」的志向顯然不止於此。

 

雖然進軍資本市場的計劃暫時擱置,但是近日也馬不停蹄地抓緊佈局,包括上線XRP、收購Neutrino等。

 

這一系列舉動卻讓Coinbase飽受質疑。

 

儘管Coinbase的目標是成為幣圈的Google,為全球投資者創造一個公開透明的金融系統。

 

但目前看來似乎並沒有那般的透明公開。

 

1

 

從去年開始,Coinbase就改變了以往嚴格的上幣審核標準,以便有更多的數位貨幣能夠上線交易所。

 

Ripple(XRP)也是其中之一。

 

研究機構Diar發現XRP違反了Coinbase資產選擇的GDAX數位資產框架。

 

作為資產選擇的通用標準,Coinbase明確規定:「團隊保留的所有權股份是少數股份,同時應當有一個鎖定期和合理的歸屬時間表,以確保團隊在經濟上受到激勵,從而能夠改善未來的網路。」

 

但是,Ripple團隊包括創始人直接擁有,以及托管資金營運所持有的XRP至少佔總數的60%以上。

 

這顯然不符合Coinbase的上幣規則。

 

此外,據Cryptoslate報導,雖然XRP的價格在宣布上線Coinbase Pro後有較大漲幅,但在公告發布前的幾小時內意外出現小幅反彈。

 

這也就意味著可能存在著內幕交易。

 

一位業內人士曾在Twitter上評價Coinbase「在6個月的時間裡從加密產業內最保守的公司發展成了YOLO(You Only Live Once)。」

 

活在當下,成為了Coinbase的生存法則。

 

 

2

就在上個月19日,Coinbase宣布收購區塊鏈分析公司Neutrino,以進一步促進Coinbase的合規化進程。

 

然而這家分析公司的背景似乎並沒有那麼簡單。

 

據瞭解,Neutrino主要創始人曾是駭客組織Hacking Team的早期成員。

 

Hacking Team是一家以協助政府監視公民的義大利駭客公司。

 

他們曾向摩洛哥、衣索比亞以及美國毒品管制局在內的多國政府及執法機構出售監視工具。

 

一位來自加拿大Bull Bitcoin比特幣公司的CEO還透露,這家公司曾為沙烏地阿拉伯提供工具,以追蹤並消滅持不同政見者。

 

 

對於此事,Coinbase銷售主管ChristineSandler在接受Cheddar採訪時表示,他們很清楚團隊成員的背景,但是目前還在審查階段。

 

相較於人才而言,Coinbase更看重的是Neutrino的技術。

 

然而,社群卻認為幫助政府監視公民這樣反人權的行為,與Coinbase秉持的民主精神相違背。

 

此外,在談到此次收購Neutrino的目的時,Christine表示由於目前供應商曾將客戶數據出售,因此與Neutrino的合作也是為了更好的保護客戶資訊。

 

這一系列的解釋不僅沒有挽回Coinbase的形象,反而讓不少用戶陷入數據洩露的恐慌之中。

 

隨即,與Coinbase有合作關係的區塊鏈分析公司Elliptic和Chainlysis,均發表聲明否認為了經濟利益而收集並出售用戶個人資訊,並強調他們所處理的均是交易數據。

 

伴隨著事件熱度的逐漸發酵,Coinbase執行長Brian Armstrong迫於壓力出面平息此事件。

 

他在Coinbase官方部落格上表示,收購Neutrino只是出於合規需要,但是由於調查過程的疏漏,才會產生這樣的後果。

 

經與Neutrino協商後,曾就職於HackingTeam的員工都將離職。

 

 

3

 

事實上,這並不是Coinbase陷入危機。

 

此前,Coinbase就與美國國稅局(IRS)要求提供用戶交易資訊並申報納稅一事打了多起官司。

 

最終以Coinbase向IRS移交13000名客戶資訊告終。

 

之後的指控又令它陷入新一輪的風波。

 

2017年12月底,Coinbase決定上線BCH交易,這一舉動讓當時BCH的價格飆升至3000美元以上。

 

儘管公司明確表示員工在公告發布前幾周內,已被禁止在網站上交易BCH,依然有投資者在社群媒體上指控Coinbase採取了內幕交易。

 

他們聲稱有內部員工將BCH的價格故意推高。

 

隨後,來自亞利桑那州的一位Coinbase用戶Jeffrey Berk,聯合其他用戶發起了對Coinbase的集體訴訟。

 

Coinbase也被指責在開放BCH交易後採用了「人為抬高價格的手段」。

 

「這對於不知內幕的交易者來說非常不公平」。

 

最終根據美國法院去年10月公布的法庭文件顯示,Coinbase獲得了法院的一項動議,該動議駁回了涉嫌內幕交易的訴訟。

 

美國加州北部地區法官Chhabria在回應這項指控時裁定:「Berk只是籠統地描述了Coinbase的職責範圍或內容。但是,控訴書並沒有闡明其申訴的具體法律依據。」

 

除了內幕交易外,Coinbase還被指控扣留資金、凍結帳戶等不正當交易行為。

 

據外媒Mashable報導,美國證券交易委員會(SEC)收到了115起關於Coinbase的投資者申訴。

 

申訴文件多達134頁,投資者的損失金額也從數千美元到數萬美元不等。

 

其中一位投資者曾在2017年12月底使用Coinbase帳戶轉帳17000美元,但一個多月後卻依然沒有收到當時的那筆轉帳。

 

他曾多次試圖聯繫Coinbase,但Coinbase一直聲稱忙碌,會在稍後進行回覆,卻始終沒有下文。

 

另一起指控的用戶表示自2017年8月底,Coinbase就控制了他帳戶內21000美元的資金,導致他無法進行任何操作。

 

這名投資者認為,「他們已經扣了我的錢,打電話也聯絡不上,甚至屢次拒絕回覆我的資金流向問題」。

 

有不少投資者懷疑Coinbase扣留他們的資金,並擅自使用這些資金進行投資。

 

對此,Coinbase表示,他們在2017年面臨平台交易量短時間內的爆發式成長,公司內部還沒有足夠的人力來解決每一位用戶的問題,只能盡力回答投資者的疑問。

 

然而,對於投資者資金流向的問題,Coinbase始終沒有作出任何回應。

 

這一切的一切都還只是冰山的一角,Coinbase究竟還有多少秘密,我們不得而知。

 

本文為金色財經授權刊登,原文標題「內幕交易、數據洩露 Coinbase的三月危局

 

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