雖說比特幣通常被描述為一種「匿名」數位貨幣，但這種表述並不正確。比特幣實際上是一種「假名」數位貨幣。「匿名」和「假名」有什麼區別呢？答案顯而易見：即使使用「假名」，你的行為仍然可以被追蹤並受到監管。
政府是如何做到監管的呢？這些監管起源於你用法幣購買數位貨幣之時，數位貨幣交易所會根據KYC（Know-Your-Customer，瞭解你的客戶）規則，收集有關你的資訊。在調查可疑活動時，不同數位貨幣交易所，會共享這些資訊。
那如果不使用數位貨幣交易所，直接在比特幣主網上進行交易呢？你的行為仍然可以被追蹤。
比特幣產業巨頭BitFury研發的「啟發式聚類分析演算法」（Heuristics cluster analysis algorithms）可以用於識別你使用的數位貨幣交易所、混幣服務以及其他常見的區塊鏈服務。
數位貨幣研究機構Chainalysis的超級節點（Supernodes），可以大面積連接到比特幣網路，並將交易與其原始IP位址相關聯。
即使經過了加密處理或者是IP位址轉換（大多數用戶都不會這麼做），如果你想把持有的比特幣換回法定貨幣，這個過程也會受到嚴格的監管。在一般情況下，如果你持有的比特幣被證明與非法活動產生關聯，在換回法幣時會遭到拒絕。
這不僅僅是紙上談兵。數位貨幣交易所對比特幣的流動，有著明晰的洞察力，足以阻止駭客攻擊、資金竊取等惡意行為，並且還會定期提交可疑活動報告（所有美國的數位貨幣交易所都需要）。
所以說比特幣並不是犯罪分子的保護傘，比如，調查俄羅斯干預美國大選的特別檢察官、美國聯邦調查局前局長Robert Mueller，找到了俄羅斯駭客使用比特幣購買伺服器的證據，被譽為比特幣第一疑案的「門頭溝事件」，其主謀也沒有躲過法律的制裁。
Chainalysis等公司為執法部門、美國聯邦調查局、美國中央情報局等機構，提供數位貨幣監控服務，根據報導，這些公司在2018年透過政府合約，獲得了超過570萬美元的收入。
「啟發式聚類分析演算法」聚類出的比特幣交易資訊
上圖中圓形的大小，表示流入這些至位址中的比特幣數量，每一條線代表一筆交易，透過和不同的比特幣服務提供商進行交易，可以辨識並標記出這些位址在真實世界中的身份。
大多數數位貨幣用戶沒有做任何違法行為，因此也不必擔心成為監控的目標。但在這種情況下，比特幣與我們使用的其他系統有什麼區別呢？通常我們認為自己的手機通話內容具有隱私性，但與此同時，我們也都清楚地知道在被調查時，自己的手機可能會被竊聽，或者說我們的電信服務提供商會被要求交出我們的資訊。
但我們並不會對此感到恐懼，因為這種監控的可能性很小，而且通常還有一個顯著的法律門檻。不過，如果有一天我們的手機通話內容在法院上作為證據向陪審團播放時，我們也不會對此感到驚訝。可以說，比特幣已經淪為這一「安全模型（security model）」。
所以有人說，使用比特幣的隱私性，甚至還不如使用海外銀行系統。對海外銀行缺乏管轄權限，令美國政府十分頭疼，而在區塊鏈上的所有數據都是可見的。如果每個海外金融機構都能透過區塊鏈公開地進行交易，這相當於給美國政府帶來了很大的一份厚禮！
客觀來說，比特幣的「假名機制」在推動經濟隱私發展方面，看起來像是非常激進的一步。但是這種奠基於「假名」的隱私性，反而比沒有隱私性更加危險。因為如果公民越表現出良好的自制能力，並積極維護社會的安全，國家越敢於賦予公民真正意義上的權力。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「為什麼比特幣是對政府最友好的加密貨幣？三大原因揭曉」