根據三言財經11月4日的報導，美國證券交易委員會（SEC）執法部門近日發布最新執法部門年度報告，對該部門在2018財政年度的工作，進行全面盤點。
報告最後列舉了年度值得關注的違規行為，其中網路相關的違規行為中，有三分之二與數位資產或首次代幣發行有關，多個項目透過詐欺性首次代幣發行，向海內外公眾籌集投資資金，涉案金額超過千萬美元。
2018財政年度違規行為列舉：多個代幣發行項目涉嫌詐欺，涉案金額超過千萬美元
- 某金融服務公司的聯合創辦人策劃詐欺性首次代幣發行，從數千名投資者手裡，融資了超過3200萬美元。
- Titanium Blockchain基礎建設服務公司及其總裁，涉嫌首次代幣發行詐欺，從美國境內外投資者手裡，融資了2100萬美元。
- 某公司謊稱一個月內可獲得13倍的利潤，透過首次代幣發行，向數千名投資者融資1500萬美元。
- 某公司為其基於區塊鏈的食品評論服務，向投資者出售數位代幣，並進行首次代幣發行，在執法部門通知後，停止其首次代幣發行行為。
- AriseBank及其聯合創辦人向投資者謊稱其項目為「世界首家分散式銀行」，涉嫌進行詐欺性首次代幣發行。
- 某比特幣計價平台及其業者，涉嫌經營未註冊證券交易，並對未註冊的證券發行，做出虛假和誤導性陳述。
- 兩名男子涉嫌非法銷售某聲稱擁有區塊鏈相關業務公司的股票，並從中獲利。
- 某公司的創辦人，為提供石油勘探和鑽井資金，而在加利福尼亞州從事詐欺性首次代幣發行。
- 某避險基金經理違反投資公司註冊條款，對數位資產進行投資。
- TokenLot未經註冊即為名為「1C0 Superstore」的項目募集資金。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「SEC年度報告：4項措施打擊代幣發行詐欺，多項目涉案超千萬美元」