一名比特幣交易員近日因為運營一個比特幣和萊特幣詐騙項目，而遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)逮捕，並被處以100萬美元罰款。
根據美國商品期貨交易委員會週五發布的一份新聞公告透露，這名被處罰的交易員名叫約瑟夫·金，是亞利桑那州居民。他已承認詐騙了投資者成千上萬的美元，他之前還盜用了前雇主的資金，盜用金額超過60萬美元。
另外，據新聞公告顯示，約瑟夫·金的前雇主是一家位於芝加哥的貿易公司，約瑟夫·金在2017年9月至11月期間，將他的這位雇主的比特幣和萊特幣轉移到了他自己的私人帳戶裡，導致該貿易公司損失了60萬1千美元。
當那家貿易公司向約瑟夫·金詢問丟失的token在哪裡時，約瑟夫·金謊稱因為出現了安全問題，所以加密貨幣交易所讓他把相關token轉移了到其他帳戶。該公司在2017年11月發現了約瑟夫·金的盜竊行為並立即解僱了他。
不過約瑟夫·金並沒有就此停止違法活動。他隨後開始向個體客戶募集資金，他這麼做很顯然是希望繼續透過加密貨幣交易獲利，然後用獲取的利潤去償還他的前雇主。結果他在2018年12月和3月之間透過詐騙手段從至少5個客戶那裡獲取了大約54萬5千美元。
據說約瑟夫·金對客戶謊稱，他之前是為了創辦自己的貿易公司才自願離開他的雇主的。他還撒謊說他會用低風險的套利策略去投資資金，而實際上他把資金用於高風險的加密貨幣交易，並因此全部損失了54萬5千美元的客戶資金。
美國商品期貨交易委員會在新聞公告中宣布對約瑟夫·金罰款114萬6千美元，並永久禁止他參與包括加密貨幣交易在內的各類交易活動，同時判處他15個月的監禁。
美國商品期貨交易委員會執法主管James McDonald說：「美國商品期貨交易委員會在今天宣判的結果，顯示出該機構正在努力保護公眾利益並積極地監督虛擬貨幣市場，美國商品期貨交易委員會已經成功處理了很多類似案件。」
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「CFTC對比特幣詐騙犯罰款100萬美元 並處以15年監禁」