在2018年9月至11月期間，新加坡的加密貨幣詐騙犯使用了一系列策略，包括在網上傳播虛假投資訊息以吸引投資者，導致新加坡投資者損失總計7.8萬美元。
《海峽時報》的一篇報導顯示，這些詐騙活動是專門為吸引新加坡居民而設計的，他們利用當地知名人士來為這些詐騙活動背書——可能是在他們不知情或不同意的情況下。
地方當局的擔憂與日俱增
近日，當地警方在接受媒體採訪時表示，詐騙的基本形式是利用網路文章，為沒有進行足夠盡職調查的投資者提供招聘資料。通常情況下，這兩篇文章都對據稱來自新加坡知名公眾人物和名人的詐騙投資計劃給予了熱烈的支持和評價，這吸引了一些想要模仿這些名人成功的低層次投資者。
去年9月，CCN在一個此類網站上報導稱，該網站使用錯誤歸因於新加坡金管局（MAS）主席兼副總理尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)的言論，引誘投資者將資金投入一個危險的比特幣投資計劃。本網站收集用戶的個人資料，包括聯繫方式和銀行或信用卡詳細資訊。
當不知情的投資者點擊這些文章中的鏈接時，他們會被帶到提供這些投資的網站，並被要求提交他們的聯繫方式，然後由代表這些投資計劃的人與他們聯繫。警方表示，這些計劃通常在新加坡境外運作，不受新加坡金融管理局(MAS)的認可或監管。
值得一提的是，新加坡目前是亞洲最友好的加密貨幣和區塊鏈技術管轄區之一，同時還採取了多項措施，旨在採用政府一級的區塊鏈、加密貨幣支付監管和ICO監管。儘管如此，MAS目前並沒有一個全面的加密監管框架，也沒有為加密貨幣投資提供保障或擔保。
警方表示，將資金投入任何來自新加坡以外的秘密投資計劃，對新加坡投資者來說都存在額外的詐欺風險，因為更難確定這些計劃的真實性，也更難識別這些計劃背後的個人。此外，當對這類計劃的經營者提出索賠時，由於發起人不受新加坡法律的約束，這又增加了一層困難。
CCN最近報告稱，新加坡正日益成為加密貨幣投資和區塊鏈創新的全球中心，今年8月，新加坡接待的ICO首次超過美國。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「比特幣騙局在3個月內騙取新加坡投資者7.8萬美元」