最近，因為被美國紐約總檢察長辦公室爆出8.5億美元虧空，Bitfinex再次站到了輿論的風口浪尖。實際上，就在Bitfinex引起社群關注的同時，人們也發現這家加密貨幣交易所的發展歷史，似乎並沒有想像中的那麼好。
由於銀行帳戶的資金被凍結，Bitfinex不得不開始琢磨其他解決方案，他們因此想到把Tether的儲備金轉入到自己的銀行帳戶裡，只要自己銀行帳戶裡有錢，就能把錢轉給客戶，這樣也就能解決客戶頻繁抱怨的提款延遲問題了。
2018年11月，也就是Crypto Capital聲稱Bitfinex的銀行帳戶被凍結之後的一個月（雖然Bitfinex並不相信Crypto Capital的說辭），Bitfinex要求Tether把他們在Deltec銀行帳戶裡的6.25億美元，轉移到自己的Deltec銀行帳戶裡。之後，Bitfinex又將自己在Crypto Capital帳戶力的6.25億美元，轉入到了Tether的Crypto Capital帳戶＿這樣一借一貸，雖然雙方帳面上的資金沒有變化，但是Bitfinex的銀行帳戶裡有了可以流動的「真金白銀」，他們的流動性問題也可以暫時得到解決了。
然而，紐約總檢察長辦公室認為這種做法是違規的。
透過與Bitfinex和Tether兩家公司的代理律師溝通，紐約總檢察長辦公室認為Bitfinex和Tether兩家公司「偷樑換柱」轉移資金的做法，並沒有對公眾披露，也沒有告知Bitfinex交易平台的投資人和USDT代幣持有人。
不僅如此，Bitfinex和Tether兩家公司的法律代表＿來自紐約法律公司Morgan, Lewis & Bockius LLP of New York和華盛頓特區律師事務所Steptoe & Johnson LLP的律師，向紐約檢察長辦公室透露，他們在Crypto Capital被凍結的資金高達8.51億美元，這個問題離開引起了紐約檢察長辦公室的注意，因為他們可以釐清一點：Bitfinex的運作資金至少存在8.51億美元的缺口。
很快，紐約總檢察長辦公室還發現Bitfinex和Tether在完成了資金轉移交易之後，雙方又簽署了一份高達9億美元的信貸合作安排（arrangement），按照6.5%的利率提供了三年期貸款，並且有DigFinex擁有的60,000,000股iFinex Inc.股份作為抵押擔保＿顯然，這筆交易也存在問題，因為iFinex Inc.就是Bitfinex和Tether的營運母公司。
對此，紐約總檢察長Letitia James透露，法院已經命令iFinex Inc.公司必須按照紐約州法律要求開展虛擬貨幣業務，紐約總檢察長辦公室會繼續保護投資者，避免他們受到公司誤導和欺騙，並幫助他們尋求正義。
此外，法院還要求iFinex公司董事、高級職員、高管、代理方、員工、承包商、受讓人和其他任何關聯附屬個體都不得繼續使用其服務，也不能獲取貸款或對Tether持有的美元儲備提出任何其他要求。不僅如此，任何iFinex關聯附屬個體也被命令不得篡改任何文件，包括記錄上述相關行為的記錄。
時至今日，Bitfinex和Tether無疑是整個事件最大的「受害者」。一方面，Bitfinex的資金被凍結，而且他們甚至無法獲得實質性證據證明自己的錢被凍結，僅僅是聽Crypto Capital的一面之詞；另一方面，為了解決客戶提款延遲問題而進行的私自轉帳交易，又受到監管機構的嚴查。
那麼，躲在背後的Crypto Capital呢？他們，好像一切都沒有發生過一樣。
本文為巴比特資訊授權刊登，原文標題為「Bitfinex和Tether其實是受害者？幕後罪魁是它！」